证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-006 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、公司类型、修订〈公司 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万 元。上述募 ...

重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款 类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-005 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理期限：本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内（含 12 个月）有效。 现金管理金额：使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理以及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂时闲 置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩" 或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届 监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》。 特别风险提示：公司本 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）于2024 年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟使用募集资金金额。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核 查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024 年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 nl 自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnmch.jp.vs.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ac.gr.cn）" " 家 日 一、鉴证报告 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVALS ГГЬ 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fa ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-004 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）于2024 年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。 公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-001 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开发 行人民币普通股（A股）3,337.5000万股（以下简称"本次发行"）。根据中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 1 日出具的《验资报告》（中 兴华验字（2024）第010053号），确认截至 2024 年 8 月 1 日止，公司注册资 本增加33,375,000元，注册资本由100,125,000元变更为133,500,000元，公司股份 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 章程 二零二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

特此公告。 上海证券交易所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易 的公告 2024-08-05 上证公告（股票）[2024]19号 深圳市龙图光罩股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为13350万股，其 中2509.5276万股于2024年8月6日起上市交易。证券简称为"龙图光罩",证券代码为"688721"。 2024年8月5日 ...