证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-032 中自科技股份有限公司监事会 中自科技股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次临时会议 于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席监 事 1 人）。职工监事王金凤因出差书面委托监事吕晶出席会议并代为行使表决权。 会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2025 年 5 月 ...

会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-031 中自科技股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临时会议 于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董 事 3 人，通讯方式出席董事 3 人）。董事陈耀强因工作书面委托董事长陈启章， 独立董事李光金因工作书面委托独立董事 ...

Group 1 - The implementation of the "Private Economy Promotion Law" supports private enterprises in participating in national strategic projects and encourages investment in emerging industries and technological upgrades [1][2] - As of April this year, China has cultivated 605,000 technology and innovation-oriented SMEs and over 490,000 high-tech enterprises, with private enterprises accounting for over 92% of national high-tech enterprises [2] - The law aims to alleviate financial pressures on private enterprises by providing funding support and facilitating access to major projects and technology research initiatives [2][3] Group 2 - The law encourages private enterprises to strengthen foundational and cutting-edge research, develop key technologies, and promote the integration of technological and industrial innovation [3] - Companies like Zhongzi Technology and Zongheng Co. are significantly increasing their R&D investments, with Zhongzi's R&D expenditure reaching 110 million yuan in 2024, a 26.13% increase, and Zongheng's R&D investment at 92.44 million yuan, a 27.22% increase [3][4] - Zongheng Co. is focusing on transforming its drone technology towards a tool-based and platform-based model, integrating AI and cloud platforms to enhance efficiency in various applications [4] Group 3 - Hai Liang Co., a leader in the copper processing industry, emphasizes the importance of technological innovation for strategic upgrades and seeks government support for industry-academia collaboration [4][5] - The company has developed an "order class" model for training blue-collar workers and technical personnel, highlighting the need for government-led initiatives to facilitate industry-wide cooperation in talent development [4]

Group 1 - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the shareholders' meeting comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][15] - The shareholders' meeting is scheduled for May 20, 2025, and the notice has been published in designated media [3][4] - The meeting will adopt a combination of on-site voting and online voting, with the on-site meeting taking place at 14:00 on the specified date [4][3] Group 2 - A total of 12 shareholders attended the meeting in person, representing 53,063,357 shares, which is 45.1594% of the total voting shares [4][5] - An additional 49 shareholders participated in online voting, representing 8,801,229 shares, which is 7.4903% of the total voting shares [5][4] - The total number of shareholders present at the meeting was 61, representing 61,864,586 shares, or 52.6497% of the total voting shares [5][4] Group 3 - The voting results showed that 61,829,223 shares were in favor of the proposals, accounting for 99.9428% of the votes cast [6][7] - A total of 33,187 shares were against the proposals, representing 0.0536% of the votes [6][7] - There were 2,176 shares abstaining from the vote, which is 0.0036% of the total [6][7] Group 4 - The legal opinion confirms that the voting procedures and results are valid and comply with the relevant laws and regulations [15][14] - The meeting's resolutions were passed with the required majority, including special resolutions that needed two-thirds approval [13][14] - The participation of minority investors was also noted, with a significant majority voting in favor of the proposals [10][14]

中自科技股份有限公司未来三年（2025—2027 年） 股东分红回报规划 为进一步增强中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度， 完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保 护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《上市公司监管指引第 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，特制定《中自科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情 况，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和 意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在有可供分配的利润的前提下，原则上公司 ...

中自科技股份有限公司未来三年（2025—2027 年） 股东分红回报规划 为进一步增强中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度， 完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保 护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）的要求以及《中自科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，特制定《中自科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情 况，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和 意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，保持利润分配 ...

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-030 中自科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,864,586 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,864,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6497 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6497 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中自科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：中自科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中自科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本 次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《中自科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自科技股份有限公司 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对中自科技履行上市后的持续督导义务， 持续督导期为 2021 年 10 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，申万宏源承销保荐对中自科技首次公开发行股票的持续督导期限届满。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保 荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、 "公司"）首次公 项目 内容 保荐机构名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 注册地址 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对中自科技履行上市后的持续督导义务， 持续督导期为 2021 年 10 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，申万宏源承销保荐对中自科技首次公开发行股票的持续督导期限届满。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询与调查。 本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保 ...