中自科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决 机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定《中自科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有 关规定，修订本章程。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情 况详见附件《中自科技股份有限公司章程修正案（2024 年 8 月）》。公司董事会 提请公司股东会审议通过后予以实施，并授权公司管理层或其授权的其他人士办 理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-046 中自科技股份有限公司 | 附件： | | | | --- | --- | --- | | 中自科技股份有限公司章程修正案（2024 | | 年 月） 8 | | 修改前 | | 修改后 | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 法权益， ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-045 中自科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司整体战 略规划、经营管理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，拟将 存放于回购专用账户中2023年回购计划已回购的678,377股股份的用途进行调 整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"， 并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提 交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 2023年1月17日和2023年2月7日，公司分别召开第三届董事会第十一次临时 会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或 ...

中自科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会职责 监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起 ...

中自科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第五条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 第四条 证券事务 ...

中自科技股份有限公司 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-044 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,488,399 股，占公司总股本的比例为 1.24%，回 购成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 13.06 元/股，支付的资金总额为人民币 22,237,886.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 特此公告。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《中自科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-031）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-043 中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为 15.77 元/股，最低价为 13.66 元/股，支付的资金总额为人民币 10,807,661.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,085,036 股，占公司总股本的比例为 0.90%，回购成 交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 13.66 元/股，支付的资金总额为人民币 16,875,328.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份事项符合 法律法规的规定及公司回购股份方案。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,085,036 股，占公司总股本的比例为 0.90%，回 购成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-042 中自科技股份有限公司 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 882,975 股，占公司总股本的比例为 0.73%，回购 成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 14.52 元/股，支付的资金总额为人民币 14,076,687.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 882,975 股，占公司总股本的比例为 0.73%，回购成交 的最高价为 17.30 元/股，最低价为 14.52 元/股，支付的资金总额为人民币 14,076,687.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份事项符 ...

www.kwm.com 北京金杜(成都)律师事务所 金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编:610021 Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu, Chengdu Sichuan, 610021 P.R. China T +86 28 8620 3818 F +86 28 8620 3819 关于中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:中自科技股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受中自科技股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等 中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-041 中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,125,943 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,125,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.6771 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.6771 | （四） 表决方式是否符合《公司法》 ...