中自科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减 少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-055 2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 （二）债权申报方式 债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下： 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第三届董 事会第二十六次会议、于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东会，审议通 过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公 司整体战略规划、经营管理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信 心，同意将存放于回购专用账户中2023年回购计划已回购的678,377股股份的用 途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少 注册资本"。 本次注销完成后公司的总股本将由120 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简 称"中自科技"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，负责中自科技上市后的持 续督导工作，并出具2024年半年度持续督导跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | | | | 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保 荐 机 构 已 与 中 自 科 技 签 订 《 保 荐 协 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期间 | | | 导期间的权利义务，并报上 ...

中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 二〇二四年九月 中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分制度的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案.. | 10 | 中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本须知： 股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及 3 一、 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-052 中自科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,903,558 股，占公司总股本的比例为 1.58%，回 购成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 13.06 元/股，支付的资金总额为人民币 27,910,516.39 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 8 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 818,522 股，占公司总股本的比例为 0.68%，回购成交的最高价 为 13.76 元/股，最低价为 13.06 元/股，支付的资金总额为人民币 11,035,187.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-053 中自科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zzq@sinocat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 23 日 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-049 中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各 位董事，并于 2024 年 8 月 23 日发送补充议案及变更议案的通知。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-050 中自科技股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自 科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中自科技股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自 科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-047）。 （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中自科技股份有限公司（以下简称" ...

中自科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the first half of 2024[4]. - The company's revenue for the first half of 2024 was ¥738,682,715.46, representing a 7.83% increase compared to ¥685,031,003.54 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 72.95% to ¥5,573,596.56 from ¥20,606,455.72 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥83,579,495.33, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥255,564,389.30 in the previous year[15]. - The company's total assets decreased by 1.31% to ¥2,612,191,446.46 from ¥2,646,866,461.26 at the end of the previous year[15]. - The basic earnings per share dropped by 75.00% to ¥0.06 from ¥0.24 year-on-year[16]. - The company reported a gross profit margin of 9.95% for the first half of 2024, down from 11.91% in 2023, indicating fluctuations in profitability[53]. - The company’s inventory at the end of the reporting period was valued at approximately ¥351.09 million, accounting for 19.59% of current assets[54]. - The company reported a significant increase of 126.63% in other non-current assets to ¥91,459,736.36 due to increased equipment investments[59]. - The company reported a total expected amount for daily related transactions in 2024 of CNY 1,005.50 million, with CNY 355.03 million already incurred from the beginning of the year until March 30, 2024[83]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.46% of revenue, up from 5.38% in the previous year, indicating increased investment in innovation[16]. - R&D expenses for the current period amounted to ¥47,745,708.19, representing a 29.49% increase compared to ¥36,870,972.59 in the same period last year[35]. - The proportion of total R&D expenses to operating income increased by 1.08 percentage points, reaching 6.46% from 5.38%[35]. - The company has applied for a total of 279 domestic and international patents, including 190 invention patents and 71 utility model patents, reflecting its strong R&D capabilities[33]. - The company has developed a dual gas flow rotary spray granulation process, enhancing the precision control of catalyst particle size and ensuring uniform coating[30]. - The company has developed hydrogen fuel cell electrocatalysts, which have achieved kilogram-level mass production and sales, and are part of a national key R&D program[44]. - The company has completed the development of a 150kWh sodium-ion battery prototype, undergoing multiple rounds of verification[44]. - The company has developed a new resin system for drone composite materials, achieving domestic advanced levels in the field[40]. Environmental Compliance - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit[64]. - The company reported a total wastewater discharge of 1.86 tons, with a chemical oxygen demand (COD) of 192 mg/L, which is below the standard limit of 500 mg/L[67]. - The biochemical oxygen demand (BOD) was recorded at 57.6 mg/L, significantly lower than the standard limit of 300 mg/L[67]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are within the regulatory standards, with no exceedances reported[67]. - The company has established wastewater treatment stations at its main production bases, with a design capacity of 160 m³/d for the Antai Park production base[71]. - The company has received environmental impact assessment approvals for multiple projects, including the new intelligent manufacturing park project in December 2020[71]. - The company has actively engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, focusing on renewable energy development in Ganzi County, Sichuan Province[75]. Shareholder and Governance - The board of directors was fully present at the meeting to approve the report[3]. - The company has not disclosed any special arrangements regarding corporate governance[4]. - The company’s controlling shareholder, Chen Qizhang, committed not to transfer or entrust the management of shares held prior to the IPO for 36 months post-listing[76]. - The company will adhere to legal regulations regarding share reduction and will announce plans at least 3 trading days in advance if holding over 5% of shares[79]. - The company’s commitment includes not reducing shares if it triggers delisting standards as per the Shanghai Stock Exchange rules[79]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major shareholder movements[92]. Risks and Challenges - There are no significant risks that materially affect the company's production and operation during the reporting period[3]. - The company faced intense market competition, leading to a pricing strategy that reduced gross margins on certain products[17]. - The company is experiencing significant competition from foreign giants in the environmental catalyst market, which may impact its market share[52]. - The company faces risks related to the high cost and price volatility of precious metals, which constitute a significant portion of its operating costs[50]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which is critical for maintaining its competitive edge in technology innovation[48]. Financial Reporting and Audit - The financial report for the first half of 2024 has been declared true, accurate, and complete by the responsible persons[4]. - The report is unaudited, which may affect the reliability of the financial data presented[3]. - The company has not engaged in non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[4]. - There are no instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the semi-annual report[4]. Investment and Projects - The company has invested a total of CNY 2,262.34 million in the SOFC stack technology development project, with a current period investment of CNY 212.74 million, aiming to achieve high consistency in single-cell product mass production[37]. - The agricultural engine model and control algorithm research project has a total investment of CNY 4,300 million, with a cumulative investment of CNY 222.20 million, targeting a management control model with an accuracy of ≥ 90%[37]. - The catalyst industrialization project has a total investment of CNY 3,704 million, with a cumulative investment of CNY 2,693.69 million, achieving third-party evaluation of catalyst performance indicators[37]. - The new material and solid-state battery engineering technology development project has a total investment of CNY 1,666 million, with a cumulative investment of CNY 756.94 million, targeting a battery capacity of ≥ 5Ah and energy density of ≥ 350Wh/kg[38]. - The company has temporarily used idle raised funds for cash management, with an effective review limit of CNY 60,000 million and a cash management balance of CNY 53,756.60 million at the end of the reporting period[90]. Accounting and Financial Policies - The company adheres to the accounting standards issued by the Ministry of Finance and the relevant disclosure regulations[134]. - The company evaluates its continuous operating capability for the next 12 months and has found no significant issues[135]. - The group recognizes deferred tax assets and liabilities based on the temporary differences between the tax bases and book values of assets and liabilities[186]. - The company recognizes financial assets classified as fair value through profit or loss in business combinations under common control[148]. - The company recognizes revenue upon the transfer of control of goods or services to customers, primarily from sales of automotive exhaust purification catalysts and service income[183].

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-051 中自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现 ...