广州必贝特医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会 ...

广州必贝特医药股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。单一股东及 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举董事时应当采用 累积投票制。 即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第四条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数 ...

广州必贝特医药股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用范围为：公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人，部分条款适用于持有公司 5%以上股份的股东。本办法所称"信息 披露义务人"包括：公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的尚未公开的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股 ...

广州必贝特医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的管理，防范对外投资风险，保障公司及子公司对外投资的保值、增值， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动。包括 股权投资和债权投资，其形式表现包括但不限于对外进行各种形式的投资活动， 包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股票、期货风险投资及委托理财等。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联交易管理制度》的相关规定。 （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 以上； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收 ...

广州必贝特医药股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公 司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益 及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《广州必贝特医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本行为规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司章 程》及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护 公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私 利。 第三条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 存储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保 ...

广州必贝特医药股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等 法律、法规、规范性文件及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资 ...

广州必贝特医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律法规、规范性文件及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人， 处理董事会日常事务，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职 责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第四条 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡 符合法定条件的 ...

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-005 广州必贝特医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开 第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2025）1645 号），并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验， 于 2025 年 10 月 24 日出具了《验资报告》（众环验字（2025）1100012 ...

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2025年10月24日出具了《验资报告》（众环验字（2025）1100012号）。 证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-002 广州必贝特医药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1645号），并经上海证券 交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A）股股票9,000.00万股， 发行价格为人民币17.78元/股，募集资金总额为160,020.00万元，扣除发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为149,114.31万元。 公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与公司保荐人中 信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）及存放募集资金的商业银行签订募 集资金专户监管协议，对募集资金采取专户储存管 ...

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-004 广州必贝特医药股份有限公司 投资金额：不超过人民币9.00亿元（含本数） 已履行的审议程序：2025年11月11日分别召开了第二届董事会审计委员 会2025年第五次会议、第二届董事会第七次（临时）会议、第二届监事会第七 次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具 了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审 议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日分别 召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次（临 时）会议、第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影 响募集资金项目实施、募集资金安全的情况下， ...