普冉半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 普冉半导体(上海)股份有限公司独立董事 本次审议的关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司实际经营所需, 有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力,对公司经营业绩不构 成重大影响,公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关 联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害 公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事依法回避表决, 普冉半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效,对关于公司 2024 年日常 关联交易预计事项无异议。 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《普冉半 导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,我们 作为普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,就公 司于 2024年 04 月 1 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-022 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年度（以下又称"报告期"）募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海） 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1,348,614,1 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-025 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配方案为：本次拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利， 不送红股； 公司2023年度不进行利润分配的原因：2023年度公司归属于上市公司股 东的净利润为-48,274,289.54元。根据《公司章程》规定，鉴于公司2023年度实 现的可分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2023年度不进行利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另 行公告具体调整情况。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价， 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金 分红，纳入该年度现金分红的 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为普冉半 导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，对普冉股份 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下： 注 1：关联人包括上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内控股子公司； 注 2：原预计金额统计期间为 2023 年 3 月 1 日至 2023 年年度股东大会召开之日。本年年 初至 2024 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计； 注 3：占同类业务比例分母为 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 3 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-024 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）员 工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其关联方。 本次担保金额：为公司员工租房提供担保金额不超过50万。 已实际为其提供的担保余额：截至2023年末，公司为员工提供担保金额 为13.44万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况 本次提供担保事项经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于2024年4月15日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于2024年度为员工租房提供担保的议案》，为帮助公司员 工减轻租房压力，公司（分公司）拟为员工租赁公租房提供担保，担保合计金额 不超过人民币50万元。实际担 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，经评估，公司认为，立信在履职过程中勤 勉尽责，具备独立性，充分、公允地发表了审计意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 报告期内，公司召开董事会 8 次，召开股东大会 3 次。我出席董事会 8 次， 出席股东 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。我出席会议的情况具体如下： 第二届董事会独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，我作为普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的要求， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公 司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用，现将我在 2023 年度（以下又称"报告期"） 履职情况向各位进行汇 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-030 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...