关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可转换 公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强科七号投 资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称"标的公 司"）49%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及 交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构 出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书 中予以披露。 根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产 重组标准，不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具 体认定，公司将待审计、评估工作完成后在重组报告书中予以详细分析和披露。同时， 本次交易涉及发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产，因此需提交上交所审 核通过后报中国证监会注册。 二、本次交易不构 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-088 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金预案的一般风险提示 开市起停牌，具体内容详见公司披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项 的停牌公告》（公告编号：2025-082）。停牌期间，公司按照相关规定于2025年12 月2日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编 号：2025-083）。 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 688766 | 普冉股份 | A 股 | 复牌 | | | 2025/12/8 | 2025/12/9 | 一、停牌事由和工作安排 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为增强公司在存储 器芯片领域的核心竞争力，进一步丰富产品线，于2025年11月17日召开第二届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司股 权的议案》，同意公司购买珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称"诺亚长 天"）31%股权。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于收购珠海诺 亚长天存储技术有限公司股权的公告》（公告编号：2025-079）。 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-091 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司 31%股权进展 暨完成工商变更登记公告 近日，诺亚长天已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了 横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的《营业执照》，具体信息如下： 本次工商变更登记完成后，公司直接持 ...

公司股票于 2025 年 11 月 25 日开市起停牌，2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 24 日分别为本次交易首次公告日前第 21 个交易日、第 1 个交易日，本次 交易首次公告日前连续 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行 业指数波动情况如下： | 项目 | 公告前第 21 个交易日 （2025 年 10 月 27 | 日） | 公告前第 （2025 年 | 1 个交易日 11 月 24 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普冉股份（688766.SH）股票 | | | | | | | 收盘价（元/股） | | 151.90 | | 124.49 | -18.04% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,996.94 | | 3,836.77 | -4.01% | | 半导体指数（886063.WI） | | 7,949.98 | | 6,911.13 | -13.07% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | -14.03% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | ...

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-090 普冉半导体（上海）股份有限公司 截至2025年11月24日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选 | 4,500,000 | 3.04% | | | 混合型发起式证券投资基金 | | | | 6 | 上海张江火炬创业投资有限公司 | 3,889,764 | 2.63% | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 1,740,168 | 1.18% | | 8 | 招商银行股份有限公司－嘉实科技创新混合型 证券投资基金 | 1,257,002 | 0.85% | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿科技沪 港深股票型证券投资基金 | 1,141,838 | ...

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 特此说明。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 8 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委 员会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围 另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于 相同或者相似的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。 2025 年 3 月，公司以增资方式获得诺亚长天 20%股权，增资金额 9,000 万元。 2025 年 9 月，公司披露《关于筹划收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权 的提示性公告》；2025 年 11 月，公司收购标的公司 31%股权，并取得标的公司 控股权，交易作价 14,364.01 万元，上述交易需纳入本次交易相关指标累计计算 范围的购买、出售资产的情况。 除 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-089 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 1 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈普冉半导体（上海）股 份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预 案〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。鉴于本次 交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集股东会审议本次交易 相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易 相关事项进行审议，并依法定程序召集股东会审议与本次交易相关的事项。 特此公告。 普冉半导体（上海）股份有限 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire a 49% stake in Noah Changtian through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payments, which will enhance its control over the subsidiary and strengthen its position in the non-volatile storage market [1] Group 1 - The acquisition involves purchasing shares from Zhuhai Nuoyan, Yuanhe Puhua, and Hengqin Qiangke [1] - Upon completion of the transaction, Noah Changtian will become a wholly-owned subsidiary of the company, and the target company SHM will be a wholly-owned subsidiary of the listed company [1] - The main business of the target company is to provide high-performance 2D NAND and derivative storage products and solutions [1] Group 2 - This transaction is aimed at consolidating the company's layout in non-volatile storage products [1] - The acquisition is expected to enhance the company's control over SHM, thereby improving its sustainable profitability and risk resistance [1] - The company's stock will resume trading on December 9, 2025 [1]

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-087 本议案已经董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事 专门会议审议通过，前述会议均同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审 议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 8 名董事，实 到董事 8 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的 ...

普冉半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第四次会议 普冉半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第四次会议决议 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事专门会第四次会议于 2025年 12月 8日9时以现场和通讯会议方式召开并表 决,会议通知于 2025年12月3日以电子邮件的方式向全体独立董事发出。本次 会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,全体独立董事共同推举陈德 荣先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 独立管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定。 经各位独立董事认真审议,会议形成如下决议: 1、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 独立董事一致认为:公司本次发行股份可转换公司债券购买资产并募集配套 资金事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相 ...