普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《普冉半导体（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会组成 第五条 董事会组成应当符合《公司章程》规定。董事会应具备合理的专 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 普冉半导体（上海）股份有限公司 信息披露制度 为规范普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定和《普冉半导体（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第一章 总 则 第一条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《上市规 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的有关规定，特制定《普冉半导体（上海）股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保，担保形式包括保 证、抵押及质押。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《普冉半导体（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战 略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三章 职 责 第八条 战略与投资委员会主要有以下职责： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议； 第三条 战略与投资委员会由董事会从董事会成员中任命，由 3 名成员组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设 主任委 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《普冉半导体（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 目 录 | 2025年第四次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025年第四次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 | 8 | | 议案三：关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案 | 10 | 2 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月 1 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》等相关规定， 特制定普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第四次 ...

Core Viewpoint - The storage chip sector experienced significant fluctuations, with notable gains in several companies, indicating a potential upward trend in the market [1] Company Performance - Time Space Technology reached its daily limit increase, showcasing strong investor interest [1] - Other companies such as Puran Co., Crystal Rui Electric Materials, Baiwei Storage, Shenkong Co., Hengshuo Co., and Yingxin Development also saw their stock prices rise, reflecting a broader positive movement in the storage chip industry [1]

Group 1 - The company is engaged in the agency sales of NOR Flash products from brands such as Zhaoyi Innovation and Purun [1]

Market Overview - The A-share market experienced a day of volatility, with the Shanghai Composite Index falling by 0.97% and closing below 4000 points, while the Shenzhen Component Index and the ChiNext Index dropped by 1.93% and 2.82% respectively [1][2] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 1.96 trillion yuan, a decrease of 85.3 billion yuan compared to the previous trading day [1] Sector Performance - The market saw over 3300 stocks decline, indicating a broad-based sell-off [3] - The lithium battery sector continued its strong performance, with stocks like Fujian Holdings (002083) achieving a seven-day limit-up and Shida Shenghua (603026) hitting a three-day limit-up [3] - The gas sector also showed resilience, with Shouhua Gas (300483) reaching a 20% limit-up [3] - Conversely, the computing hardware sector faced a collective pullback, and the CPO concept stocks experienced fluctuations [3] Memory Chip Sector - The memory chip sector faced significant declines, with stocks such as Tongyou Technology (300302) and Baiwei Storage dropping over 10% [5] - The memory index fell by 5.93%, closing at 3527.86 points [6] Regional Highlights - The Hainan Free Trade Zone is set to officially launch its full island closure operation on December 18, 2025, which is expected to enhance regional economic development and industrial upgrades [7][9] - The new policies will expand the range of zero-tariff goods from 1900 to approximately 6600 items, covering about 74% of products, and will optimize tax policies to reduce costs for enterprises [7][9]

Core Viewpoint - Kioxia's poor performance has negatively impacted the A-share market, leading to a significant decline in storage chip concept stocks, raising concerns about the overall health of the storage industry [1] Company Performance - Kioxia's adjusted net profit for the second fiscal quarter plummeted over 60% year-on-year, amounting to 41.7 billion yen (approximately 284 million USD), a substantial drop compared to the same period last year [1] - The company is facing dual pressures of declining revenue and rising costs, which has triggered market worries regarding the storage industry's outlook [1] Market Reaction - Following Kioxia's earnings report, several storage-related stocks in the A-share market experienced sharp declines, with notable drops including: - Baiwei Storage down 11% - Tongyou Technology and Jucheng Co. down over 9% - Other companies like Purang Co., Jiangbolong, and Kangqiang Electronics down over 8% [2] - The overall market sentiment reflects a lack of confidence in the storage sector, influenced by Kioxia's performance [1][2] Pricing Mechanism Impact - Analysts suggest that Kioxia's disappointing results may be attributed to its fixed-price agreements for supplying mobile NAND chips to Apple, which prevented the company from benefiting from the significant increases in spot prices [1]