一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律规定以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。 现对公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2022 年 7 月 13 日，召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于设 立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意选举张璇、王翔、罗 曼曼为董事会审计委员会委员，其中张璇担任主任委员。本报告期内，审计委员 会委员任职情况没有发生任何变化。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估， 确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员能够严格按照中国注册会计师 的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以 ...

审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0668 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审计了安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-122 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了容知日新 2023 年 12 月 3 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普容诚会计师事务会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计 ...

公司代码：688768 公司简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0669 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0669 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，容知日新于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本； 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-014 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股现金分红金额； 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公 司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司研发投入、生产经营 发展的资金需求，保障公司的可持续性发展； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，安 徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）20 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王翔，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 8 月至 2002 年 5 月在山东工程咨询设计研究所工作，2002 年 6 月至 2005 年 5 月在安徽三联学院任经管系教师，2005 年 5 月至 2006 年 6 月在安徽华人律师事 务所任实习律师，2006 年 6 月至 2016 年 12 月在安徽华人律师事务所任律师， 2017 年 1 月至今在安徽华人律师事务所任合伙人、律师；2022 年 7 月至今，任 容知日新独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人王翔作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司整 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0709 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0709 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供容知日新年度报告披露之目的使用， ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-018 安徽容知日新科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项的具体概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》等法律法规和 规范性文件的有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、授权的具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以 ...

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券 股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更安徽容知日新科技股 份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-010 安徽容知日新科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 22 日 附件： 王奇先生简历 王奇先生：国元证券投资银行总部资深经理，保荐代表人，中国注册会计师 非执业会员，具有多年审计和投资银行工作经验，担任了安徽巨一科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市项目协办人，主要参与了浙江迎丰科技股 份有限公司首次公开发行股票并上市、安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票 并上市、亿帆医药股份有限公司重组上市审计、安徽新力金融股份有限公司重大 资产重组、安徽省蚌埠安泰医药股份有限公司新三板挂牌、合肥志诚教育股份有 限公司新三板挂牌等项目，并参与多家拟 IPO 公司的辅导改制及财务顾问工作。 国 ...