报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届 时有效的公司章程的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1 | 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 | | 员会第三次会议 | 月 11 | 日 | | | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 3 | 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 | | 员会第四次会议 | 月 29 | 日 | | 等 8 项议案 | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 4 | 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 员会第五次会议 | 月 17 | 日 | | | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 5 | 审议通过《关于选聘 2024 年度审计机构的方案》的议 | | 员会第六次会议 | 月 21 | 日 | | 案 | | 第二届董事会审计委 | 2024 ...

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务 所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号 赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审 计，2013年开始在致同所执业，2 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易情况：为规避和防范材料价格、汇率波动的风险，降低原材料价格、 汇率波动带来的影响，珠海冠宇电池股份有限公司及控股子公司（以下合称"公 司"）拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：1、商品套期保值业务： 交易品种仅限于与公司生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于 碳酸锂、镍、铜、铝等，主要在国内合规公开的期货交易所进行，保证金和权利 金上限不超过人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元。2、外汇套期保值业务：公司拟使用自有资金与银行等金融机构适 度开展外汇套期保值业务，交易品种包括美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688772 公司简称：珠海冠宇 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

根据珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划， 综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、 科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素综合考虑，经公司管 理层研究决定，新增认定赵伟先生、钟季先生为公司核心技术人员。原核心技术 人员邹啸天先生因个人原因离职，公司不再认定其为核心技术人员。 目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员调整不 会对公司技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）新增认定核心技术人员的情况 结合专业背景、任职履历、对公司研发项目和业务发展的贡献情况等因素， 公司新增认定赵伟先生、钟季先生为公司核心技术人员。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 年度评估报告 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。2024 年，行动方案的执行情况报告如下： 1、持续稳定现金分红 2024 年，公司继续推行"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，制定 并实施了 2023 年度利润分配预案。公司于 2024 年 7 月 29 日发放现金红利，以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，向全体股东每股派发现金红利 0.27 元（含税），合计派发现金红利 302,606,947.71 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比 例为 87.92%。 2024 年，公司持续加大研发投入，取得了丰富的研发成果。2024 年，公司 研发投入为 145,847.10 万元，占营业收入的 12.64%，研发投入同比增加 26.82%。 截至 2024 年 12 月 31 ...

珠海冠宇电池股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及珠海冠宇电池股份 有限公司（以下简称"公司"）的《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《珠海冠宇电池股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"董事会审计委员会工作细则"）等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"本公司"）由主承销商招商证券股份有限 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币 14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已 ...

珠海冠宇电池股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 赵焱先生、韩强先生、程志佳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 对独立董事独立性自查情况的专项报告 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 2025年3月28日 经核查独立董事赵焱先生、韩强先生、程志佳先生任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...