关于珠海冠宇电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于珠海冠宇电池股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 附表 关于珠海冠宇电池股份有限公司 单位：万元 占用方与上 上市公司 2024 年期 占用累计 2024 年度 2024 年期 非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质 占用 名称 的利息 原因 联关系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 现控股股东、 非经营性 实际控制人及 占用 其附属企业 小计 / / / / / 前控股股东、 非经营性 实际控制人及 占用 其附属企业 小计 / / / / / 其他关联方及 非经营性 其附属企业 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 资金往来方 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-020 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励等 致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币1,448,211,529.77元。公司2024年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-019 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-026 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月28日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独 立董事工作制度》"）等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 本人2024年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵焱，男，1980年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。自2002年7月 起，其先后任职于中国移动通信集团有限公司、国务院国有资产监督管理委员会 （借调）和中国移动有限公司等；2017年11月至今，任亚信科技控股有限公司董 事会办公室和投资者关系部资深总监；2020年4月至今，任本公司独立董事。 作为公司董事会独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》第六条、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-021 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"或"珠海冠 宇"）合并报表范围内的子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围内的子公 司，下同）。 ? 公司及子公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供担保，其中 为控股子公司申请银行授信等融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、商业汇票等业务）提供总额不超过人民币 118 亿元的担保额度；为控股子 公司日常经营发生的履约类担保（包括与客户所签署销售合同下的履约义务、厂 房租赁的履约义务、代开保函等）提供总额不超过人民币 20 亿元的担保额度。 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 20.76 亿元，全部为对公 司子公司提供的担保，公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。 ? 本事项尚需提交公司股东大会 ...

环境、社会与公司治理（ESG）报告 珠海冠宇电池股份有限公司 目录 董事长致辞 02 03 走进珠海冠宇 08 29 50 58 62 75 80 卓越治理： 引领企业管理之道 低碳运营： 为生态绿色增动力 以人为本： 共绘员工精彩篇章 筑牢防线： 绷紧安全生产之弦 集团介绍 冠宇里程碑 企业文化 公司荣誉 04 05 06 07 可持续发展的治理 重要性议题识别与分析 尽职调查 利益相关方沟通 商业行为 数据安全与客户隐私 保护 应对气候变化 环境管理 资源管理 员工权益保障 职业发展与培训 职业健康与安全生产 供应链安全 09 14 17 19 22 24 30 36 44 51 54 | 报告导读 | 01 | 报告后记 | 82 | 附录 | 92 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | ESG 量化绩效表 | 83 | 专有名词索引 | 92 | | | | 对标表 | 87 | 独立审验声明 | 95 | | 1 | | --- | 创新先行： 引领行业技术进步 | 59 | 产品和服务安全与 | 63 | | 76 | | - ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体措施如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 公司是一家集锂离子电池研发、生产和销售于一体的高新技术企业。自成立 以来，公司专注于消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售，是全球消 费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一。同时，公司也在逐步有重点地推进 在动力及储能类电池领域的布局，致力于为客户提供可信赖的能源解决方案。 作为国家企业技术中心和国家级高新技术企业，公司始终专注于锂离子电池 相 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"，含控股子公 司，下同）拟使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。 审议程序：本事项已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评 估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变 化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影 ...