证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 网络会议 参与单位名称 天风证券、中航基金、中邮基金、招商基金、天弘基金、兴业 基金、国金基金、东方阿尔法、龙全投资、睿远基金、太平资 产等 时间 2024年2月27日10：00-11：20 地点 网络会议 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 网络会议 参与单位名称 浙商证券、野村证券等 2024年2月1日13：50-14：50； 时间 2024年2月6日10：00-11：00 地点 网络会议 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-003 成都国光电气股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的情况 近日，经双方协商确定，刘敏玉女士不再继续被返聘为公司顾问，不再担任 核心技术人员职务。 （一）核心技术人员的具体情况 刘敏玉，女，中国国籍，1965年4月出生，硕士，高级工程师，1988年加入 公司，历任工艺员、主任助理、副所长、所长、处长、常务副厂长、副总经理、 顾问等职务。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 刘敏玉女士在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，相 3 截至本公告披露日，刘敏玉女士未直接持有公司股份。 刘敏玉女士将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定中关于核心技术人 员股份管理等相关规定及其所作的相关承诺。 刘敏玉女士在公司任职期间恪 ...

中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光电气股份有 限公司（以下简称"国光电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国光电气核心技术人员离职事 项进行了核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 近日，经双方协商确定，刘敏玉女士不再继续被返聘为公司顾问，不再担任 核心技术人员职务。 （一）核心技术人员具体情况 刘敏玉，女，中国国籍，1965 年 4 月出生，硕士，高级工程师，1988 年加 入公司，历任工艺员、主任助理、副所长、所长、处长、常务副厂长、副总经理、 顾问等职务。 截至本核查意见出具日，刘敏玉女士未直接持有公司股份。 （二）参与的研发项目及专利情况 刘敏玉女士在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果， 相应知识产权均属于公司，均不存在纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产 权的完整性。 目前公司新品研发团队人员结构合理、技术团队梯队稳定，刘敏玉女士已与 公司研 ...

注册资本：人民币壹亿零捌佰叁拾捌万叁仟肆佰壹拾玖元整 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-002 成都国光电气股份有限公司 关于公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘 任李泞先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满 之日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日刊载于上海证券交易所网站的《成 都国光电气股份有限公司关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2024-001）。同时根据《成都国光电气股份有限公司 章程》"第七条 总经理为公司的法定代表人"，公司法定代表人应变更为李泞先 生。 根据公司第八届董事会第九次会议授权，同时根据成都市市场监督管理局的 相关要求，近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了成都市市 场监督 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-001 成都国光电气股份有限公司 关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委 员会委员的公告 审计委员会：杨建强先生（主任委员）、蒋世杰先生、冯开明先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、总经理暨法定代表人变更的情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到蒋世杰先生 的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，蒋世杰先生申请辞去公司总经理职务； 根据《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，蒋世 杰先生将不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后，蒋世杰先生仍担任公司董 事及其他职务，仍为公司核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，蒋世杰先生提交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司董事会对蒋世杰先生担任总经理期间为公司发展做出的 卓越贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核，公司于 20 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-019 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 投资者座谈会 参与单位名称 方正证券、国联证券、中泰证券、西部证券、嘉实基金、博时 基金、东方阿尔法基金、汇添富基金、中欧基金、中邮基金等 时间 2023年11月29日14：00-15：50 地点 绵阳科发铂骊酒店 上市公司接待人 吴常念、李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2023-026 成都国光电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 5 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@chinaguoguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 国联证券、中泰证券、海通证券、 大朴资产、永赢基金、东吴基金等 时间 2023年11月9日10：00-11：00；11月10日14：00-15：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 国信证券、国盛证券、东吴证券、易方达基金、华夏基金等 2023年11月13日14：00-15：00 时间 2023年11月14日15：00-16：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 制生产，是国家微波电真空器件生产、科研基地之一，至今拥有超过 ...