证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-007 成都国光电气股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 6 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,383,419 股为基数，每股派发现 金红利 0.1850 元（含税），共计派发现金红利 20,050,932.52 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.1850 元（含税） 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-005 成都国光电气股份有限公司 股东减持计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")股东 南京瓴量创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京瓴量"）持有公司 1,642,152 股股份，占公司总股本的 1.52%，为公司首次公开发行前取得与 2022 年度权益分派资本公积金转增股本取得，该部分股份已于 2023 年 6 月 26 日和 2024 年 9 月 2 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 9 日，公司披露了《成都国光电气股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2024-037）。因资金需要，股东南京瓴量拟通过集中竞价 交易与大宗交易相结合的方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过 1,642,152 股，即不超过公司总股本的 1.52%，减持期间为 2024 年 10 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-006 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司在 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 29 日期间存在未赎 回的银行大额存单，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相 改变募集资金用途或对公司的生产经营造成影响的情况，未损害上市公司和股东 的利益。因此，全体监事一致同意通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议 ...

中信证券股份有限公司 公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都国 光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电气"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规，对国光电气补充确认使用闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意成都国 光电气 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-002 成都国光电气股份有限公司股东集中竞价减持股 份计划时间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")股东 新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业(以下简称"兵投联创")持有公司股份 272,917 股，占公司总股本 0.25%。兵投联创所持有公司的上述股份为公司首次 公开发行前取得与 2022 年度权益分派资本公积金转增股本取得，该部分股份已 于 2022 年 8 月 31 日和 2023 年 6 月 26 日上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 9 日，公司披露了《成都国光电气股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2024-037）。因存续期届满，股东兵投联创拟通过集中竞 价交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过 272,917 股，即不超 过公司总股本的 0.25 ...

（一）增持主体：董事会秘书王尚博先生。 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-001 成都国光电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日收到 公司董事会秘书王尚博先生的通知，基于对公司投资价值的认可及对公司未来持 续稳定发展的信心，上述高管于 2025 年 1 月 3 日通过上海证券交易所证券交易 系统以大宗交易方式增持公司股份合计 48,000 股，合计增持金额 201.60 万元。 现将本次增持股份情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 三、其他事项 1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律法规的相关规定，不会导致公司股权分布不具备上市条 件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、上述增持主 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-045 成都国光电气股份有限公司 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,897,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,897,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.3365 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230633-02 号 致：成都国光电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气" 或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律师"） 出席国光电气 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市 ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于 | 2024 年前三季度利润分配预案的议案 6 | 2 成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 成都国光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都国光电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会会议须知： 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...