关于上海证券交易所 《关于对成都国光电气股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于对成都国光电气股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]9134 号 上海证券交易所: 由成都国光电气股份有限公司(以下简称公司或国光电气公司)转来的贵所于 2024 年 6 月 11 日下发的《关于对成都国光电气股份有限公司 2023 年年度报告的 事后审核问询函》(上证科创公函【2024】0179 号,以下简称问询函)奉悉。我 们作为国光电气公司的年报会计师,对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审 慎核查。现就问询函有关财务间题回复如 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-026 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年年报问询回复的公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电气"）于 2024 年 6 月 11 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】0179 号《关于对成都国光电气股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》"）（以 下简称"《问询函》"），公司会同持续督导机构中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"持续督导机构"）、年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题 回复如下： 1、关于收入结构 年报披露，微波器件营业收入为 2.93 亿元，同比下滑 40%；核工业设备及部 件营业收入为 3.73 亿元，同比增长 1%；其他民用产品营业收入为 0.69 亿元，同 比增长 37%。请公司：（1）补充披露其他民用产品收入的主 ...

中信证券股份有限公司 关于对成都国光电气股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对成都国光电气股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问 询函》（上证科创公函【2024】0179 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信证券 股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为成都国光电气股份有限公司（以下 简称"国光电气"或"公司"）的持续督导机构，就《问询函》中相关事项进行了核查， 现对涉及持续督导机构发表意见的问题进行回复，请予以审核。 1、关于收入结构 年报披露，微波器件营业收入为 2.93 亿元，同比下滑 40%；核工业设备及部 件营业收入为 3.73 亿元，同比增长 1%；其他民用产品营业收入为 0.69 亿元，同 比增长 37%。请公司：（1）补充披露其他民用产品收入的主要销售构成、成本、毛 利率及同比情况，说明其他民用产品收入及毛利率增长的原因；（2）补充披露各类 产品前五名客户名称、是否为新进入前五大客户、合作时间、销售内容、销售金额 及占比、相关应收账款余额及期后回款情况，说明各类产品营业收入变动趋势不一 致的原因，微波器件收入下滑是否具 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-025 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年年报补充更新的公告 | 其他民用产品 | | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | 压力容器真空测控组件 | 537.97 | 483.55 | | 10.12% | | 民航机载厨房设备 | 1,652.34 | 1,346.83 | | 18.49% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 真空开关及灭弧室 | 3,621.56 | 3,247.79 | | 10.32% | | 其他 | 1,070.70 | 922.85 | | 13.81% | | 小计 | 6,882.57 | 6,001.02 | | 12.81% | | 其他民用产品 | | 2022 年 | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | 压力容器真空测控组件 | 673.98 | 534.37 | | 20.71% | | 民航机载厨房设备 | 523.81 | 363. ...

重要内容提示： 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-024 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及除张亚先生外董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,383,419 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.20 元（含 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Guoguang Electric Co., Ltd. specializes in the research and production of microwave devices, with over 60 years of experience in the field [1] - The company has developed various products including traveling wave tubes, magnetrons, and microwave solid-state devices, widely used in radar, satellite communication, nuclear industry, and new energy sectors [1] Group 2: Financial Performance - As of March 31, 2024, the company reported a total revenue of 159 million CNY, a year-on-year increase of 40.85% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.85% compared to the previous year [1] Group 3: Market and Product Insights - The order volume for microwave device segment remains stable, with some downstream demand expected to gradually release [1] - The company has established deep cooperative relationships with numerous domestic electric propulsion units for its electric propulsion core components [2] Group 4: Project Progress and Future Outlook - The company is actively promoting its space application products, including electric propulsion core components and space traveling wave tubes, with significant order growth since 2024 [2] - Ongoing projects in Hefei and Chengdu are being closely monitored, with professional teams ensuring timely communication and project progress [2]

成都国光电气股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截至首次授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

成都国光电气股份有限公司 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-022 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 5 月 16 日以现场及网络方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名（董事张亚先生委托董事吴常念女士 代为出席并进行表决）。会议由代行董事长吴常念女士主持。本次董事会会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光 电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 关于 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 成都国光电气股份有限公司 德恒 01G20230633-01 号 致：成都国光电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气" 或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律师"） 出席国光电气 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公司自律监管指引第 1 号》"） 等现行有效的法律、法规和规范 ...

北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:10003 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 法律意见 德恒01F20240471-02号 致：成都国光电气股份有限公司 根据北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）与成都国光电气股份有限公 司（以下简称"国光电气""公司"）签订的《专项法律服务协议》，本所及本 所律师接受国光电气的委托担任国光电气本次激励计划事宜的专项法律顾问。根 据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本所律师就本次激励计划的相关事宜出具法律 意见。 北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 对于本次激励计划，本所律师根据相关法律法规及规范性文件的有关规定， 已经于2024年4月16日出具了《北京德恒律师事务所关于成都国光 ...