成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 第 1 页 共 30 页 成都国光电气股份有限公 司 2024 年年度股东大会 议案8：关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 第 2 页 共 30 页 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会 成都国光电气股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都国光电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定成都国光电气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-026 成都国光电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体与会职工代表表决，同意选举曾琛先生（简历详见附件）为公司第九 届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 二、其他说明 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于 监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于近日召开了第十六届职工代 表大会第二次会议，开展职工代表监事选举工 ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年5月 第 1 页 共 30 页 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会 议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发 言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 | 附件4：《公司董事、高级管理人员的薪酬方案》 29 | | --- | 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， ...

中信证券股份有限公司 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自 我评价报告、2024 年度内部控制鉴证报告等文件； 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都国 光电气股份有限公司（以下简称"国光电气"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 16 日对公 ...

中信证券股份有限公司关于 成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司的中文名称 | 成都国光电气股份有限公司 | | --- | --- | | 公司的中文简称 | 国光电气 | | 公司的外文名称 | Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu | | 公司的外文名称缩写 | GGECO | | 公司的法定代表人 | 李泞 | | 公司注册地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 610100 | | 公司网址 | http://www.chinaguoguang.com/ | | 电子信箱 | tzzgx@chinaguoguang.com | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电气"）经中国证 券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-025 成都国光电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 tzzgx@chinaguoguang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 ...

上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵亮、马峥 （三）现场检查人员 马峥、陈灏蓝、张鹏飞 （四）现场检查时间 | 序号 | 现场检查时间 | | | | | | | 现场检查人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年 | 4 | 月 | 14 日-4 | 月 | 17 | 日 | 马峥、陈灏蓝、张鹏飞 | | 2 | 2025 年 4 18 | | 月 | 日—4 | 月 | 30 | ...

Group 1 - Major shareholders of *ST WanFang plan to reduce their holdings by up to 9,341,596 shares, accounting for 3% of the company's total share capital from May 27 to August 25, 2025 [1] - Shareholders of Airo Energy intend to reduce their holdings by up to 800,000 shares, 800,000 shares, and 1,600,000 shares, representing 0.50%, 0.50%, and 1% of the company's total share capital respectively during the same period [1] - Anner plans to reduce its holdings by up to 3,186,159 shares, which is 1.5% of the company's total share capital, from May 27 to August 26, 2025 [1] Group 2 - Shareholders of Chuhuan Technology plan to reduce their holdings by up to 2,395,605 shares, accounting for 3% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [1] - Major shareholder of Dalian Technology intends to reduce their holdings by up to 4,189,336 shares, which is 0.99% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Dongwei Technology's board members plan to reduce their holdings by a total of 2,574,857 shares, representing 0.8629% of the company's total share capital during the same period [2] Group 3 - Gann Li Pharmaceutical's shareholder has completed a reduction of 6,010,622 shares, which is 1% of the company's total share capital from April 22 to April 30, 2025 [2] - Guanshi Technology's board members plan to reduce their holdings by up to 359,375 shares, accounting for 0.4891% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [2] - Guoguang Electric's shareholder has completed a reduction of 1,625,751 shares, which is 1.5% of the company's total share capital from April 25 to April 30, 2025 [2] Group 4 - Haili Biological's major shareholder has completed a reduction of 13,113,244 shares, representing 2% of the company's total share capital from April 15 to April 22, 2025 [3] - Hengfeng Information's board member has completed a reduction of 198,717 shares, which is 0.1207% of the company's total share capital on April 28, 2025 [3] - Hongwei Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 820,000 shares, accounting for 0.39% of the company's total share capital from May 12 to August 11, 2025 [3] Group 5 - Huatai Medical's vice president has completed a reduction of 29,943 shares, which is 0.0308% of the company's total share capital from April 28 to April 29, 2025 [4] - Jilin Carbon Valley's major shareholder has completed a reduction of 4,989,160 shares, representing 0.8490% of the company's total share capital from April 25 to April 29, 2025 [4] - Jiahua Technology's shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,160,000 shares, accounting for 1.50% of the company's total share capital from May 28 to August 25, 2025 [4] Group 6 - Jiangbo Long's shareholder plans to reduce their holdings by up to 4,159,815 shares, which is 1% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Jiangshan Co. plans to reduce its holdings in Jiangtian Chemical by 4,330,800 shares, accounting for 3% of its total share capital from May 27 to August 26, 2025 [5] - Kairun Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 9,000,000 shares, representing 2.43% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [5] Group 7 - Lianqi Technology's shareholders plan to reduce their holdings by a total of 18,717,374 shares, which is 2.96% of the total share capital excluding repurchased shares from May 27 to August 26, 2025 [9] - Zhongke Information's board members have completed a reduction of 698,914 shares, representing 0.2358% of the company's total share capital [9] - Zhongshi Co.'s major shareholder plans to reduce their holdings by up to 1,800,000 shares, accounting for 1.1527% of the company's total share capital from May 27 to August 26, 2025 [10]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-023 成都国光电气股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动触及 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，股东海南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）（原 河南国之光电子信息技术研发中心）（以下简称"国之光"）持有 8,535,064 股 股份,占公司总股本 7.87%，依旧是公司持股 5%以上的股东。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东国之光出具的《告知函》，现将其本次权益变动情况公 告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 名称 | 海南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙） | | --- | --- | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 执行事务合伙人 | 吴常念 | | 注册地 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-024 成都国光电气股份有限公司 股东减持计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 公司于近日收到国之光的《关于股份减持结果的告知函》，现将相关减持计 划结果具体公告如下：截至 2025 年 4 月 30 日，国之光累计减持公司股份数量为 1,625,751 股，占公司总股本比例为 1.50%，本次减持计划已实施完毕。 1 注：1、股东国之光于 2025 年 4 月完成开户名称变更，现全名为"海南国之光电子信息技术 研发中心（有限合伙）"。 2、"其他方式取得"为公司于 2023 年 6 月实施完成 2022 年年度权益分派，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股取得的股份。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，海南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）（原 河南国之光电子信息技术研发中心）（以下简称"国之光"）共计持有成都国光电 气股份有限公司（以下简称"公司"）10,160,81 ...