成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占本激励计划 公告时股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 高翔 | 核心技术人员 | 5.50 | 5.50% | 0.05% | | 王焜 | 核心技术人员 | 5.50 | 5.50% | 0.05% | | 核心骨干人员（61 | 人） | 79.50 | 79.50% | 0.73% | | 预留 | | 9.50 | 9.50% | 0.09% | | 合计 | | 100.00 | 100.00% | 0.92% | 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-009 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电气股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股 1,935.4932 万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元，扣 除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 人民币 90,615.04 万元。 上述募集资金于 2021 年 8 月 26 日全部到位，已经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700 号《验资报告》。公司对募集资金采 取了专户存储制度。 （二）募集金额使用情况和结余情况 2023 年度使用募集资金 6,273.52 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资 金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 82,042.64 万元。 二、募集资金管理情况 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-011 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：成都国光电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《成都国光电气股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予的限制性股票数量 100.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,838.3419 万股的 0.92%。其中，首次授予 90.50 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 10,838.3419 万股的 0.83%，占本次授予权益总额的 90.50%； 预留 9.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,838.3419 万股的 0.09%，预留部分占本次授予权益 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （冯开明） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月-1981 年 12 月，在中国原子能科学 研究院担任助理研究员；1982 年 1 月-2018 年 1 月，在中国核工业集团公司核工 业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020 年 6 月至今，就职于 成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不存在为公司及其控股 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-007 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 经与会监事表决，审议通过了《关于变更公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于近日以现场会议方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通 知。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由全体监 事共同推举监事曾琛先生主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定， 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《成都国光电气股份有限公司关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告》（公 告编号：2024-006） 特此公告。 成 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-006 成都国光电气股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告 特此公告。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了第 十六届职工代表大会第一次会议与第八届监事会第九次会议，开展职工代表监事 选举工作与第八届监事会主席选举工作。现就相关情况公告如下： 一、职工代表监事选举情况 经第十六届职工代表大会第一次会议全体与会职工代表表决，同意选举曾琛 先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八 届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职 的资格和条件等相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职 权。 二、监事会主席选举情况 经第八届监事会第九次会议全体与会监事表决，审议通过了《关于变更公司 第八届监事会主席的议案》, ...

标题：关于成都国光电气股份有限公司相关事项的监管工作函 证券代码：688776 证券简称：国光电气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-18 处理事由：关于成都国光电气股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Guoguang Electric Co., Ltd. specializes in microwave devices and has over 60 years of production experience [1] - The company operates in various fields including radar, satellite communication, nuclear industry, and new energy [1] - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 74,409.89 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 9,010.08 million [1] Group 2: Impact of Management Changes - The recent detention of the actual controller, Mr. Zhang Ya, is not expected to significantly impact the company's daily operations [2] - The company has a robust governance and internal control mechanism in place, with the vice chairman temporarily assuming the chairman's responsibilities [2] - The company continues to operate normally and has not received any official notifications regarding operational disruptions [2] Group 3: Product Development and Market Progress - The company has seen improvements in valve yield rates due to collaborative research with well-known domestic universities [2] - New product development in the microwave device sector has not been affected by price reductions [2] - The company is actively advancing space application products and has maintained a high growth rate in core components [2] Group 4: Nuclear Fusion Projects - The design contract for the Hefei nuclear fusion project was signed at the end of last year, and the company is in active communication regarding subsequent engineering contracts [2] - The company is also involved in related projects in Chengdu, assisting in the development of technical solutions [2] Group 5: Nuclear Waste Treatment - The company has accumulated experience in nuclear wastewater treatment and is in contact with potential clients regarding three distillation systems [3] - The company holds special material usage permits and has been working on nuclear technology breakthroughs for several years [3]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-005 成都国光电气股份有限公司 关于公司重大事项的公告 张亚先生在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《成都国光电气股份有限 公司公司章程》第一百二十四条规定，董事长无法履职期间由副董事长吴常念女士 代为履行公司董事长的相关职责。 公司目前主要生产经营管理情况正常，公司拥有完善的治理及内部控制机制， 已对相关事项做了妥善安排，公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023年8月修订）》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日 ，公司控制权未发生变化，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。 截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上 述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务并提示相关风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 成都国光电气股份有限公司董事会 2024年3月13日 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 成都国光电 ...