证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-013 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-012 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

●国光电气股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度不派发现金红利， 不进行公积金转增股本、不送红股。 ●公司 2024 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑的。 ●公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十七次会议和 第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 47,051,002.96 元，母公司实现的净利润为 46,518,433.10 元，合并口径未分 配利润 476,078,347.21 元，母公司未分配利润为 479,426,884.33 元。公司根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定， 并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考 ...

北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/国光电气 | 指 | 成都国光电气股份有限公司 | | 《激励计划》/本次激励计 | 指 | 经公司股东会审议通过的《成都国光电气股份 | | 划/本计划 | | 有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2024 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《成都国光电气股份有限公司2024年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | 性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 | | | | 核心技术人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光电气股份有限公 司（以下简称"国光电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续 督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就 国光电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电气股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股 1,935.4932 万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元， 扣除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额 ...

关于成都国光电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn tion of 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （杨建强） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维 护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨建强，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注 册会计师。1992 年 6 月-1997 年 6 月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997 年 7 月-1998 年 12 月在四川会计事务所任审计助理；1999 年 1 月-2009 年在四川 君和会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010 年 1 月-2019 年 9 月在瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019 年 10 月-2024 年 2 月在信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2024 年 3 月至今在成都达远会计 师事务 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （冯开明） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月-1981 年 12 月，在中国原子能科学 研究院担任助理研究员；1982 年 1 月-2018 年 1 月，在中国核工业集团公司核工 业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020 年 6 月至今，就职于 成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不存在为公司及其控股 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （李中华） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立 董事，2024 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年， 在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在 空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教 官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成 都国光电气股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.8300 | -48.19 | 1.5300 | | 每股净资产（元） | 17.06 | 16.95 | 0.65 | 22.53 | | 每股公积金(元) | 11.05 | 11 | 0.45 | 15.8 | | 每股未分配利润(元) | 4.39 | 4.37 | 0.46 | 5.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.37 | 7.45 | -27.92 | 9.11 | | 净利润(亿元) | 0.47 | 0.9 | -47.78 | 1.66 | | 净资产收益率(%) | 2.54 | 5.05 | -49.7 | 9.86 | 前十大流通股东累计持有： 7839.82万股，累计占流通股比： 72.33%，较上期变化： -256.69万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名 ...