2024 年 6 月 中控技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 中控技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 中控技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 中控技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于增加 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案 | 6 | | 议案二：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | | 9 | 1 中控技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发 ...

通用控制系统UCS 使用控制数据中心把所有控制任务直接构建在服务器上 在私有云的基础上构建工业云 全光网络 减少了大量交换机 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-043 中控技术股份有限公司 关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日收到公司董事长 CUI SHAN 先 生《关于提议中控技术股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 董事长 CUI SHAN 先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认 可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳 定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提 议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将在未来合适时机全部 用于股权激励及/或员工持股计划。并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-042 中控技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东、实际 控制人褚健先生通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期 投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 20 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 1,000 万元（含，下同）且不超过人民币 2,000 万元（含， 下同）。 ● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 ● 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 2024 年 6 月 19 日，公司收到控股股东、实际控制人褚健先生拟以自有资金 或自筹资金增持公司股份的告知函，基于 ...

上 市 公 司 机械设备 2024年06月11日 中控技术 (688777) 公 司 研 究 ——控制系统Nyx与AI大模型TPT发布，中控“1+2+N” / 公 司 智能工厂架构再升级 深 度 报告原因：强调原有的投资评级 买入 投资要点： （维持） ⚫ 6月5日，中控技术在新加坡召开新品发布会，推出了全球自动化领域的通用控制系统Nyx 证 券 及流程工业首款AI时序大模型TPT。为何说这两款产品是颠覆性的，到底有哪些创新性， 研 以及解决了哪些行业痛点？本文将从公司“1+2+N”智能架构解读五大软件产品先进性。 市场数据： 2024年06月11日 究 收盘价（元） 43.54 ⚫ 当前企业数字化转型过程中面临着两大共性问题。1）数据孤岛：头部企业信息化程度通 报 一年内最高/最低（元） 95.35/34.00 告 常较高，但是数据被封锁在各个系统、各个部门、各个子公司中，形成信息孤岛；2）数 市净率 3.5 据浪费：在生产制造过程中生产数据、管理数据、检验数据、安全监控数据、环保监测数 息率（分红/股价） 3.33 流通A股市值（百万元） 33,873 据、气象环境数据、原材料质量、人员定位数据和视频监控 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-039 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受中控技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）委托，作为公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）、《中控技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，就本次激励计划第二个 归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）、部分限制性股票作废（以下简称 "本次作废"）及本 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-033 中控技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）于 2024 年 6 月 11 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《浙江中控技 术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》"）对授予价格调整的相关规定及 2021 年第三次临时 股东大会的授权，董事会对限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项公告如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-040 中控技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中控技术"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董 事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的议案》 经审议，董事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 件成就的议案》 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-041 中控技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 经审议，监事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了各项归属条件，并审核了拟归属 股份的全体激励对 ...