中控技术股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司转让全资子公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形， 符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项 履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第五次专 门会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日 通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额 ...

中控技术股份有限公司 2024 年 6 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | 章 程 | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事 ...

中控技术股份有限公司 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-034 关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票激励计划股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021年12月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《浙江中控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2021-055），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨婕女士作为征 集人，就公司拟于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权 1 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"） ...

中控技术股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-035 重要内容提示： ● 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中控技术"）持有浙江人形 机器人创新中心有限公司（以下简称"人形机器人创新中心"）44.3975%股权， 人形机器人创新中心为中控技术参股公司。 ● 人形机器人创新中心注册资本拟从 32,620,690 元增加至 41,420,690 元， 拟新增注册资本 880 万元，此次增资由宁波金融开发投资控股集团有限公司(或 其全资控股的下属公司）（以下简称"宁波金控及其下属公司"）、宁波海曙产业 投资有限公司（以下简称"海曙产投"）、宁波书林智能科技有限公司（以下简称 "书林智能科技"）、杭州迦智科技有限公司（以下简称"迦智科技"）、宁波甬水 桥众舟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"甬水桥众舟"）认购，共计出资 11,000 万元，其中关联方甬水桥众舟出资 2,500 万元。中控技术综合考虑 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-036 中控技术股份有限公司 ● 由于公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中控西子是公司的关联法人， 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届 董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。本次交易无须提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 为聚焦主营业务，突出科创属性，加强对下属子公司的业务协同性管理，进 一步优化资产结构及产业布局，公司拟将全资子公司中控系统工程 100%股权转 让给中控西子，交易对价为 52,161,018.58 元，较账面净资产减值率为 1.06%。本 次交易完成后，公司不再直接持有中控系统工程的股权，中控系统工程将不再纳 入公司的合并报表范围，债权债务均由受让方中控西子承担。 由于公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中控西子是公司的关联法人，本 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公 司及股东利益的情形。 特此公告。 中控技术股份有限公司监事会 中控技术股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《中控技术股份有限公司章程》等有关规定，对本 次限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划中 57 名激励对象因离职、主动放弃归属、 所在子公司控制权变更等情况，已不具备激励对象资格；14 名激励对象因 2023 年个人绩效考核结果为"C"，本期个人层面归属比例为 0%，不符合第二个归属 期归属条件。除上述情况之外之外，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期拟归属的 878 名激励对象进行了核查，认为各激励对象绩效考核结 果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划的 878 名激励 对象第二个归属期归属的 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-032 中控技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：67.6168万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （4）激励人数：共计1,002人，为公司高级管理人员、外籍员工、核心骨干 人员以及董事会认为需要激励的其他人员。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 | | --- | --- | --- | | | | 权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授 | 20% | | | 予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | | | 第二个归属期 | 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授 | 20% | （5）限 ...

重要内容提示： ● 本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常 生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-037 中控技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中控技术股份有限公司（以下称简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会独立董事 第四次专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议及 2024 年 4 月 29 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的 议案》，预计 2024 年度日常关联交易预计金额为 178,000.0 ...

证券研究报告 公 2024年06月07日 司 报 告 中控技术(688777) │ 行 业： 机械设备/自动化设备 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 44.14元 点 发布 UCS、TPT 颠覆性新品，探索工业 AI 发展之路 目标价格： 55.48元 评 研 事件： 究 基本数据 6 月 5日，2024 中控全球新品发布会在新加坡举行，全球首款通用控制系 总股本/流通股本(百万股) 789.92/777.98 统UCS、流程工业首款AI时序大模型TPT两款颠覆性新品正式发布并全面 开启产业化落地应用。 流通A股市值(百万元) 34,339.85 ➢ 发布首款通用控制系统Nyx，可以实现成本大幅降低 每股净资产(元) 12.60 公司创新提出新一代通用控制系统 UCS 的技术架构，构建了软件定义、全 资产负债率(%) 42.70 数字化、云原生的控制系统，彻底颠覆延续近50年的传统集散控制系统的 一年内最高/最低(元) 102.99/34.00 技术架构。公司推出首款通用控制系统UCS产品——Nyx，以实时云操作系 统NyxOS为基础，深度融合云原生、全光网络技术、APL技术和AI控制， 股价相对 ...