经核查独立董事金雪军、杨婕、陈欣、沈海强、许超、陈文强及其直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事金雪军、杨 婕、陈欣、沈海强、许超、陈文强不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事金雪军、杨婕、陈欣、沈海强、许超、陈文强符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 中控技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司截至本意见出具日在任的以及 2023 年度在任独立董事金雪军、杨婕、 陈欣、沈海强、许超、陈文强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中控技术股份有限 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中控技术股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024年3月25日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经中控技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《中控 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 中控技术股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日审议通 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-019 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 206,377,972 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 206,377,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 26.2016 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.2016 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 中控技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | | 中控技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 4 | | 中控技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 | 2024 | 6 | | 议案一：关于补选第六届董事会独立董事的议案 | | 6 | 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 1 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][4]. Core Insights - The company is a leading provider of intelligent manufacturing solutions in the domestic process industry, with a strong focus on automation control systems and industrial software [3][10]. - The company has achieved a compound annual growth rate (CAGR) of 32.74% in revenue from 2018 to 2022, with a projected revenue of 86.19 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 30.12% [3][13]. - The company has a significant market share in various segments, including 36.7% in Distributed Control Systems (DCS) and 29.0% in Safety Instrumented Systems (SIS) [3][30]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has been deeply engaged in the process industry for over 20 years, evolving from an automation product supplier to a comprehensive intelligent manufacturing solution provider [3][10]. - It has served over 30,000 clients across various industries, including chemicals, petrochemicals, oil and gas, and pharmaceuticals [10]. 2. Market Position and Growth - The company holds the top position in the domestic DCS market, with a market share of 36.7%, and has seen continuous growth in its market presence [30]. - The SIS market is also growing steadily, with the company achieving a 29.0% market share, marking its first position in this segment [30][31]. 3. Financial Performance - The company reported a revenue of 86.19 billion yuan in 2023, with a net profit of 9.45 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 30.12% and 38.43%, respectively [3][13]. - The company has maintained a stable net profit margin between 12% and 13% since 2018, despite fluctuations in gross margin due to strategic shifts towards larger projects [16]. 4. Research and Development - The company emphasizes R&D, with a budget of 6.92 billion yuan in 2022, accounting for 10.45% of its revenue, and has increased its R&D personnel to 2,282, representing 34.55% of its workforce [19][20]. - The company employs an Integrated Product Development (IPD) model to enhance R&D efficiency and align product development with market needs [19][20]. 5. Strategic Expansion - The company is actively expanding into non-traditional sectors such as lithium batteries and pharmaceuticals, achieving remarkable growth rates of 484.27% and 154.71% in these areas, respectively [3][18]. - It is also pursuing international markets, securing contracts with major global clients like Saudi Aramco and Shell, which has contributed to a 109.6% increase in overseas contracts in the first half of 2023 [3][18].

证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 现场参观 投 资 者 关 系 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 活动类别 路演活动 其他（ ） 1、3月 4日 第一场：现场调研 中信证券、宝盈基金、百年保险资管、苏泊尔集团、万向创投 共5人 2、3月 5日 第一场：路演活动 兴业证券、平安基金 共2人 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 第二场：券商策略会 兴业证券、博道基金、民生通惠、西部利得基金、东方基金、兴 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The opening of the first 5S store in Thailand marks a significant step in the company's global strategy, following the successful establishment of its first overseas 5S store in Saudi Arabia [5] - The company has invested 2.1 billion in overseas operations, covering regions such as the Middle East, Central Asia, Southeast Asia, and Europe, accelerating its internationalization strategy [5] - The establishment of overseas 5S stores enhances the company's ability to promote intelligent solutions centered around industrial software, improving local service capabilities and deepening global development strategies [5] Summary by Sections Market Data - Closing price: 48.07 CNY - One-year high/low: 110.2/34 CNY - Market capitalization: 3,046.02 million CNY [2] Financial Data - Total revenue (2023E): 8,706 million CNY, with a year-on-year growth rate of 31.4% - Net profit attributable to the parent company (2023E): 1,088 million CNY, with a year-on-year growth rate of 36.3% - Earnings per share (2023E): 1.38 CNY [6][7] Investment Highlights - The company plans to establish four overseas subsidiaries with a total investment of 1.74 billion CNY, focusing on automation control systems and advanced technology research and development [5] - The company has established 194 5S stores globally, enhancing customer engagement through a combination of online and offline services [5] - The company maintains profit forecasts for 2023-2025, expecting net profits of 10.88 billion, 12.56 billion, and 16.06 billion CNY respectively, with corresponding PE ratios of 35X, 30X, and 24X [5]

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-018 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

第六届董事会提名委员会第二次会议决议 中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委 员 3 人。 会议由主任委员沈海强先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： 中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 8 日 1 一、审议通过《关于审查第六届董事会补选独立董事候选人资格的议案》 鉴于公司独立董事陈欣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计 委员会委员及主任委员职位，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会拟推荐陈文强先生为 公司第六届董事会独立董事候选人。经审阅上述候选人的个人履历等相关资料， 了解到陈文强先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板 独立董事视频课程学习。提名委员会认为上述候选 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-017 中控技术股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）独立董事陈欣 先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员 会委员及主任委员职务。辞职后，陈欣先生将不再担任公司任何职务。鉴于陈欣 先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，在股东大会选举产生新的 独立董事前，陈欣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股 份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009）。 二、补选独立董事暨调整董事会审计委员会成员情况 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 提名委员会：经审阅上述候选人的个人履历等相关资料，了解到陈文强先生 为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程 学习。提名委员会认为上述候选人的任职资格符合相关 ...