证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-053 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：中控技术 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 294.50 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 79,059.1256 万股的 0.37%。 本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 2024 年，公司以全新的面貌完成了一次使命、愿景、价值观和员工理念的全 新迭代。我们提出了"成为工业 AI 全球领先企业，用 AI 推动工业可持续发展" 的宏伟愿景，以智能控制为引领，不忘初心，传承使命，勇敢开启自我进化的新 篇章。同时，我们也 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-057 中控技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 17 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年半年 度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年 度的财务状况和经营成果等事项 ...

中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事第六次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第六次 专门会议于 2024 年 8 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议由独立董事沈海强先生主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规 定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 1 独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、 公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、 合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序， 符合有关法律法规及《公司章程》等规定。因此，我们一致同意《关于与关联方 共同对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：沈海强、许超、 ...

中控技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案半年度执行情况 评估报告 随着中国资本市场深化改革的不断推进，"新国九条"、科创板八条以及"1+N" 系列政策文件相继出台，我们积极响应并持续践行，把持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者作为核心任务，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本 市场稳定和经济高质量发展，在 2024 年 4 月 9 日发布 2024 年度提质增效重回 报专项行动方案，并积极落实。 2024 年上半年，中控技术股份有限公司营收与净利润实现双增⻓，创历史 新高。公司秉承"成为全球工业 AI 领先企业，用 AI 推动工业可持续发展"的发 展愿景，高度重视投资者回报，通过现金分红、股份回购、股权激励及大股东增 持等多种方式，不断提振投资者信心，提高投资者回报水平，公司将与投资者互 利共赢长期发展。 一、 聚焦前沿科技，打造"AI+数据"核心竞争力 "新国九条"要求，必须牢牢把握高质量发展的主题，守正创新，更加有力 服务国⺠经济重点领域和现代化产业体系建设，要求促进新质生产力发展，加大 对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股权融资支持。 当前，随着工业自动化进程 ...

中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中控技术股份有限公司 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第 1 页 共 5 页 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-052 中控技术股份有限公司 二、首次公开发行股票募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 1 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，中 控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号）同意，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票4,913万股，本次发行价格为每股人民 ...

中控技术股份有限公司 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-055 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月17日召开了第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024年6月11日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的 议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划第二个归 属期归属相关事宜。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月11日出具的《中控技术 股份有限公司验资报告》（天健验〔2024〕281号），本次限制性股票归属后公司 注册资本由人民币78,991.5088万元变更为人民币79,059.12 ...

中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：中控技术 证券代码：688777 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由中 控技术股份有限公司（以下简称"中控技术""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、中控技术 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-058 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

中控技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事 ...