证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-083 中控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,748,719 股，占公司总股本 785,924,676 股的比例为 0.2225%，回购成交的最高价为 47.42 元/股，最低价为 40.77 元/股，成交总金额为 79,197,523.11 元（不含交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购 事项发表了同意的独立意见。董事会同意公司以超募资金及自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在 ...

2023 年 12 月 1 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"、"公司"）第五届监事会任 期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的 议案》，同意选举俞惠兰女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见本公 告附件）。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第二次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公 司第六届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 中控技术股份有限公司监事会 证券代码：688777 证券简称：中控技术 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-081 中控技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@supcon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 2023 年 12 月 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 23 | | 议案三：关于董事薪酬的议案 24 | | 议案四：关于监事薪酬的议案 25 | | 议案五：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 26 | | 议案六：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案 27 | | 议案七：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案 31 | | 议案八：关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | | 33 | 1 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中控技术股份有限公司 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-075 中控技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"、"公司"）第五届董事会、 第五届监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的资格审查，公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同 ...

股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为中控技 术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中控技术使用暂时闲 置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效 率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）购买理财产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 35 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品， 使用期限不超过 12 个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 （三）购买理财产品品种 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中控技术 （五）资金来源及具体实施方式 资金来源为公司暂时闲置自有资金。在额度范围和决议的 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-079 中控技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名梁翘楚先生、王琛琦女士为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。（简历详见《中控技术股份 有 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人许超，已充分了解并同意由提名人中控技术股份有限公司董 事会提名为中控技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

中控技术股份有限公司董事会议事规则 中控技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，决 定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 规则的适用 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第七条 临时会议 第四条 董事会日常事务处理 董事会可设董事会办公室，董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第五条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人陈欣，已充分了解并同意由提名人中控技术股份有限公司董 事会提名为中控技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...