证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-078 中控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于 制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新修订 更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 | | | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 | | 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | | | | 织与行为、 ...

中控技术股份有限公司独立董事工作制度 中控技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步中控技术股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件《中控技术股 份有限公司章程》（简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-080 中控技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中控技术股份有限公司董事会,现提名许超先生为中控技 术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中控技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中控技术股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 三、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ...

中控技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 中控技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日出具《关于同意浙江中控技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2448 号），中 控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）49,130,000 股，并于 2020 年 11 月 24 日在上海证券交易 所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 442,160,000 股，首次公 开发行 A 股后总股本为 491,290,000 股，其中无限售条件流通股 39,032,884 股， 有限售条件流通股 452,257,116 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股股东对应的股份 数量为 239,136,699 股，占公司目前股本总数的 30.43%，现上述股份锁定期即将 届满，将于 2023 年 11 月 24 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2020 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-074 中控技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）本次股票上 市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 239,136,699 股，占公 司股本总数的 30.43%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 239,136,699 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每 10 股派发 现金红利 7.5 元（含税），拟 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-073 中控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,590,174 股，占公司总股本 785,924,676 股的比例为 0.2023%，回购成交的最高价为 47.42 元/股，最低价为 40.77 元/股，成交总金额为 72,373,320.40 元（不含交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购 事项发表了同意的独立意见。董事会同意公司以超募资金及自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-26 特定对象调研 分析师会议 现场参观 投 资 者 关 系 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 活动类别 路演活动 其他（ ） 1、10月 26日 第一场：路演活动 汇添富基金 共10人 第二场：路演活动 华泰柏瑞基金 共4人 第三场：路演活动 参 与 单 位 名 长江养老 共2人 称 及 人 员 姓 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-072 中控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 7 号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，现公司将回购股份进展情 况公告如下： 截至 2023 年 10 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,517,989 股，占公司总股本 785,924,676 股的比例为 0.1931%，回购成交的最高价为 47.42 元/股，最低价为 40.77 元/股，成交总金额 为 69,219,074.19 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 26 日，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,517,9 ...