证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-016 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展应收账款保 理业务的议案》，同意就公司及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账 款开展无追索权应收账款保理业务，保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。有效期内开 展应收账款保理业务的额度累计不超过 70,000 万元人民币或其他等值货币。具 体情况如下： 一、开展应收账款保理业务概述 为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就公司 及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保 理业务。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔 保理业务期限以单项保 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度在任独立董事孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙世刚先生、何燕珍女士、陈菡女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 孙世刚 何燕珍 陈 菡 日 期：2024 年 4 月 16 日 2024 年 4 月 16 日 [本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 关于第二届董事会第八次会议相关事项的书面确认意见 根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 我们认真审核了以下议题，并发表书面确认意见。 1.我们对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次 计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资 产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。 2.我们对《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机 构的议案》发表如下意见：华兴会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资 者保护能力和独立性，我们同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于第 二届董事会第八次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） 全体委员签名： 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2024 年 4 月 16 日 ...

一、资质条件 致同所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469； 具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资 格。 致同所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及 水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元。 审计项目合伙人：殷雪芳女士，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 7 份， 具有证券服务业务从业经验，具备 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何燕珍） 2023 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能 源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审 议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的重要决策事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意 见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何燕珍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 现任厦门大学管理学院副教授、厦门市政协委员。本人长期从事人力资源管理领 域的教学和研究工作，国内 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-021 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都东安湖木棉花酒店（四川省成都市龙泉驿区湖岸北路 1 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门厦钨新能源 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《非日常经营交易事项决策制度》 的有关规定，结合公司的具体情况特制定本制度。 （三）公司出资控股或参股中国境内、境外的其他法人实体或经济组织。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的一切对外投资行为。 第五条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）必须遵守国家有关法律、法规的规定； （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进生 产经营要素优化组合； 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金或实物、土地使用权、知识产权、 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一 家特殊普通合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁 发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计 业务及金融审计业务等资格。致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,731,087.33 million, a decrease of 39.79% year-on-year[26] - The total profit amounted to CNY 55,858.34 million, down 54.98% compared to the previous year[26] - Net profit attributable to the parent company was CNY 52,745.45 million, reflecting a 52.93% decline year-on-year[26] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth[151] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[152] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in Q4 2023, representing a 20% year-over-year growth[157] - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a growth rate of 10% to 20%[159] - The company plans to distribute a cash dividend of 7.00 yuan per 10 shares, amounting to a total of approximately 293.92 million yuan, which represents 55.72% of the net profit attributable to shareholders for 2023[174] Research and Development - The company’s R&D personnel increased to 427, representing 14.44% of the total workforce, up from 11.08% in the previous year[7] - The company reported a significant reduction in R&D expenses to CNY 464,606.61 million, down 38.65% from the previous year[26] - The company is developing new low-temperature lithium iron phosphate materials to improve performance issues related to low temperatures[88] - The company is increasing investment in core technologies for new energy battery materials to enhance R&D capabilities and improve production efficiency, with a goal to maintain rapid growth in main business revenue[92] - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% for new technology development[151] - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[161] Market and Product Development - The company is focusing on optimizing its customer structure to reduce reliance on a few key clients, mitigating market risk[17] - The company is positioned to strengthen its leadership in the 3C consumer market by utilizing high voltage technology advantages[87] - The company plans to leverage its technological advantages to continuously develop new products to meet downstream demands in the 3C consumer electronics market[87] - The company is innovating its integrated product development (IPD) system, focusing on high-voltage lithium cobalt oxide and high-power ternary materials, among others, to enhance its product offerings[117] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[151] - New product development includes the launch of a cutting-edge lithium battery technology, expected to enhance energy efficiency by 20%[153] Strategic Initiatives - The company aims to achieve a net profit growth in 2024 compared to 2023, focusing on enhancing international advanced manufacturing and optimizing production management[71][73] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[142] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal valued at approximately 300 million[151] - The company has established a partnership with a leading tech firm to co-develop innovative solutions, with an investment of 25 million[165] Governance and Compliance - The company has maintained a clear governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[96] - The company has a complete performance evaluation and incentive mechanism for its management and employees, ensuring transparency in the hiring process[99] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[144] - The audit committee conducted its work diligently in accordance with relevant regulations and approved multiple proposals, including the annual financial statements and internal audit reports[170] - The company’s board of directors and management have ensured the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for its content[172] Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,199,576,265.64, representing 8.90% of total assets, an increase of 18.01% compared to the previous period[43] - Accounts receivable decreased by 29.39% to CNY 3,498,587,724.59, accounting for 25.95% of total assets[43] - Inventory costs decreased by 41.41% due to a decline in raw material prices[43] - The company reported a significant increase in long-term equity investments by 296.16% to CNY 397,211,336.32[43] - The company’s intangible assets increased by 34.73% due to the acquisition of land use rights[44] Industry Trends and Risks - The company faced industry risks due to a slowdown in downstream demand for new energy vehicles, leading to a temporary oversupply of ternary materials[48] - The company has faced risks from rapid industry capacity expansion and potential further declines in performance if new capacity cannot be fully absorbed[173] - In 2023, the company's product sales and prices decreased year-on-year due to a slowdown in downstream market growth and fluctuations in raw material prices[173] Shareholder Engagement - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[102] - The company held two shareholder meetings in 2023, with all proposals approved and no rejections[127] - The board approved all proposals in the recent meetings, indicating strong governance and strategic alignment moving forward[156] Future Outlook - The company has a clear roadmap for future growth, emphasizing innovation and market expansion strategies[142] - The company plans to maintain the cash distribution amount per share unchanged, adjusting the total cash distribution amount accordingly if there are changes in total share capital before the equity registration date[188] - The company is committed to improving its governance structure and internal management systems to protect the interests of shareholders and promote long-term development[96]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-010 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励， 回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...