证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-022 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688778 | 厦钨新能 | 2024/5/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-021），定于 2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分在成都东安湖木棉 花酒店（四川省成都市龙泉驿区湖岸北路 1 号）召开 2023 年年度股东大会。因 考虑便于股东参加，公司决定将本次股东大会召开 ...

2024 年 04 月 24 日 公司研究 评级：买入(首次覆盖) | --- | --- | --- | |--------------|-------|-----------------------------------------| | | | | | 研究所： | | | | 证券分析师： | | 李航 S0350521120006 lih11@ghzq.com.cn | | | | | | 联系人 | ： | 洪瑶 S0350122080085 hongy03@ghzq.com.cn | 证券研究报告 图 1：公司核心业务拆分及预测 国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 风险提示：新能源车需求不及预期；储能需求不及预期；下游市场 增速不及预期；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；客户拓展不 及预期等。 证券研究报告 推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深 300 指数； 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深 300 指数； 回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深 300 指数。 【郑重声明】 [Table_Title] 钴酸锂出货量继续蝉联第一，低空领域三元产品 已实现量产 ——厦钨新能（ ...

＃assAuthor＃ | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|-------| | ＄ 会计年度 zycwzb\| 主要财务指标＄ | | 2023 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | | | 17311 17920 21504 24730 | | | 同比增长 | -39.8% | 3.5% | 20.0% | 15.0% | | 归母净利润 ( 百万元 ) | | | 527 727 894 1178 | | | 同比增长 | -52.9% | 37.8% | 23.0% | 31.7% | | 毛利率 | 8.0% | 8.2% | 8.7% | 9.3% | | ROE | 6.1% | 8.1% | 9.3% | 11.2% | | 每股收益 ( 元 ) | | | 1.25 1.73 2.12 2.80 | | | 市盈率 ...

分析师：牟国洪 登记编码：S0730513030002 mough@ccnew.com 021-50586980 业绩短期承压，一季度出货增长 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司基本情况 证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 总股本/流通股本（亿股）4.21 / 2.04 总市值/流通市值（亿元）134 / 65 第一大股东 厦门钨业股份有限公司 股票投资评级 增持|维持 个股表现 -49% -44% -39% -34% -29% -24% -19% -14% -9% -4% 2023-04 2023-06 2023-09 2023-11 2024-02 2024-04 厦钨新能 电力设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 分析师:王磊 SAC 登记编号:S1340523010001 Email:wanglei03@cnpsec.com 分析师:虞洁攀 SAC 登记编号:S1340523050002 Email:yujiepan@cnpsec.com 一季度出货同比高增，低空飞行器三元产品已实现 量产 ⚫ 投资要点 事件：厦钨新能披露 2023 年年报和 2024 年一季报。 2023 年三元市场需求走弱，公司业绩有所承压。2023 年，公司 实现营收 173.11 亿元，同比-39.79%；实现归母净利 5.27 亿元，同 比-52.93%；实现扣非归母净利 4.66 亿元， ...

财务费用 87 118 132 130 总资产收益率 ROA 3.91 4.79 5.94 7.73 投资收益 7 12 13 16 偿债能力 评级说明 净利润 529 767 1,033 1,520 经营效率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|-------|-------| | 资产负债表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 每股指标（元） | | | | | | 货币资金 | 1,200 | 1,874 | 2,042 | 3,414 | 每股收益 | 1.25 | 1.82 | 2.44 | 3.60 | | 应收账款及票据 | 3,499 | 4,156 | 4,611 | 5,206 | 每股净资产 | 20.39 | 22.04 | ...

1 报告编制说明 董事长致辞 关于厦钨新能 环境 社会 公司治理 附录 | 报告编制说明 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 关于厦钨新能 | 5 | | 全球业务运营点分布 | 5 | | 2023 年度环境、 | 6 | | 社会及治理方面的主要荣誉 | | | 3 | 环境 | 7 | 附录 | 102 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应对气候变化 | 9 | 数据摘要 | 102 | | 4 | 污染防治与生态系统保护 | 22 | GRI 索引表 | 107 | | | | 38 | ISDS 索引表 | 115 | | | 资源利用与循环经济 | | SASB 索引表 | 117 | | | 社会 | 44 | | | | 5 | | | 央企控股上市公司 | 119 | | 5 | 创新驱动、供应商与客户 | 46 | ESG 专项报告参考指标 | | | | | | 温室气体核查声明 | 125 | | 6 | 员工 | 62 | | | | | | | 独立有限鉴证报告 | 126 | | | 乡村振兴与社会贡献 | ...

审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员 会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源 材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生， 第二届董事会审计委员会成员与第一届董事会审计委员会成员保持一致。其中厦 门国家会计学院副教授、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所所长、公司独 立董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成 符合相关法律法规的规定 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈菡） 2023 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能 源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审 议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的重要决策事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意 见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈菡，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计博士，现 任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所所长；兼 任福建恒而达新材料股份有限公 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-014 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），本次分配不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配拟以厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基 数分配利润。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 1,756,343,409.86 元。经公司第二届董事会第八 次会议审议通过《202 ...