厦门厦钨新能源材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员 会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源 材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生， 其中厦门国家会计学院硕士生导师、管理会计与财务管理研究所所长、公司独立 董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符 合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-021 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，厦门厦钨新能源材料股 份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。2024 年度，公司根据"提 质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树 立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。2025 年，公司以"提升经营质量、 加快发展新质生产力、完善公司治理、提升投资者回报"为核心，结合自身发展 战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重 ...

已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司无对外担保余额。 本次担保是否有反担保：否 担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 本次担保尚需提交股东大会审议。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-016 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）的下属参股子公司 NEOMAT PCAM,Société par actions simplifiée (中 文名称:法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称"法国厦钨新能科技")。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述下属参股子公司 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证；公司按间接持股比例 49%提供 担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币（最高担保余额，含 借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合资方 Orano SA 同步按照 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-025 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-012 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 24 日在中国福建省厦门市展鸿路 81 号波特曼财富中心 以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体 董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：2024 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-024 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为坚定投资者的投资信心，增强投资者获得感，厦门厦钨新能源材料股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《科创板股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东大会授权董 事会在满足利润分配条件的前提条件下制定 2025 年中期分红方案，并在规定期 限内实施，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 2、中期分红金额 以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公 司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 3、中期分红的授权安排 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准， ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-014 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6,080,877,579.33 元。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《2024 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案》，公司 2024 年度拟以 2024 年度权益分派实 施股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润、转增 股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每10股转增2股。截至2025年3月31日，公司总股本为420,771,001 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,170,589 股，以此计算共计拟派发现金红 利 167,840,164.80 元（含税），拟以资本公积金向全体股东转增合计 83,920,082 股，转增后公司总股本预计增加至 504,691,083 股。 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目累计使 用募集资金 2,653,743,621.97 元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先偿还 银行贷款金额为 61,000,000.00 元，直接投入募投建设项目的募集资金为 148,111,362.48 元，使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额为 2,444,632,259.49 元。公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目以前年度使用募 集资金 2,555,636,020.47 元，2024 年度使用募集资金 98,107,601.50 元，期末尚未 使用的募集资金余额为 880,200,077.55 元（包含利息收入扣除手续费支出后的净 额），其中募集资金专户余额为 380,201,077.55 元，持有未到期赎回的现金管理 产品金额 499,999,000.00 元。 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015510058 号 w 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015510058 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 ——年度报告相关事项（2024 年 5 月修订）》的要求，厦钨新能公司编制了 后附的厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是厦钨新能公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计厦钨新能公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对厦钨新能公司实施 2024 年度财务报表 1 兴会计师事务所(特殊普通? ING CERTIFIED PUBL ...