证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-021 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都东安湖木棉花酒店（四川省成都市龙泉驿区湖岸北路 1 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-011 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园路 78 号公司海璟基 地 709 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方 式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董 事九人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认为：2023 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-015 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能"）和控股子公司 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（暂定名）（中文名称： 法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法国厦钨新能"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述子公司 2024 年度 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资 （实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证 担保；其中欧洲厦钨新能不超过人民币 40,000 万元或其他等值 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何燕珍） 2023 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能 源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审 议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的重要决策事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意 见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何燕珍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 现任厦门大学管理学院副教授、厦门市政协委员。本人长期从事人力资源管理领 域的教学和研究工作，国内 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一 家特殊普通合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁 发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计 业务及金融审计业务等资格。致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

董事会提请股东大会授权董事长杨金洪先生全权代表公司在批准的担保额 度内处理公司为子公司提供担保相关的一切事宜，有效期自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起十二个月。 （二）履行的内部决策程序 兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 对外担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对厦钨新能对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能源"）及其控股子公司 XTC ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A005569 号 本专项说明仅供震给析能公司被露年度投合时使用,不得用作任何其他 用途。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了厦钨新能公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A008170 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，厦钨新能公司编制了本专项说明所附的厦门厦钨新能源材 料股份有限公司 2 ...

一、资质条件 致同所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469； 具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资 格。 致同所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及 水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元。 审计项目合伙人：殷雪芳女士，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 7 份， 具有证券服务业务从业经验，具备 ...

Grant Thornton 致同 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"_此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 _ _ 目 录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | t Thornton 致同 国北京朝阳区建国门外大街 22 一场 5 层邮编 10000 审计报告 致同审字(2024) 第 351A008170 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称厦钨新能公司) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了厦 钨新能公司 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-013 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | | 17,856.57 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | | -7,651.78 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失 | | | 合计 | | 10,204.78 | | 注：上述金额合计如有尾差，系小数点后两位数字的四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨 ...