江西悦安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-039 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江 西悦安新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,793,370 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,793,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.5660 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西悦安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国江西 二〇二四年十月 江西悦安新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议资料 ··············································· 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ··············································· 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ··············································· 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 ··············································· 6 | | | 议案一：关于 2024 年度拟任独立董事薪酬方案的议案··················· 6 | | ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会，现提名肖志 瑜为江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江西 悦安新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江西悦安新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-037 江西悦安新材料股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的 公告 魏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，对公司 规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会对魏飞先生任职 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、变更独立董事情况 鉴于魏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一。为保障公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会2024年第四次独立董 事专门会议进行任职资格审查，认为肖志瑜先生符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所 规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名肖志瑜先生为公司第二届 董事会独立董事候选人（肖志瑜先生简历附后），任期自公司股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。肖 志瑜先生作为公司独立董事 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-038 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股 份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人肖志瑜，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职） ...

江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议 对独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，我们作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的立场，召开了第二届董事会 2024 年 第四次独立董事专门会议，对拟提交公司第二届董事会第二十次会议审议的《关 于变更公司独立董事的议案》进行了认真的审阅。对公司独立董事候选人的任职 条件和任职资格材料进行了审核，现就提名肖志瑜先生为公司第二届董事会独立 董事候选人事项发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人肖志瑜先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证 ...

鉴于魏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江西 悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，魏飞 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，魏飞先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独 立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独 立董事的补选工作。 魏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，对公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对魏飞先生任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-036 江西悦安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-035 江西悦安新材料股份有限公司 关于参加 2024 年半年度新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 （三）会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三)至 2024 年 9 月 19 日(星期四)16:00 前通 过邮件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及其摘要。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 | | 发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公 | | | --- | --- | --- | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易 | | | | 所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》 | | | | 等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券 | | | | 服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存 | 经核查，公司及相关主体未发生 | | 14 | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违 | 该等情况。 | | | 规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现 | | | | 《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的 | | | | 情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督 | | | | 导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认 | | | | 为需要报告的其他情形。 | | | | | 保荐机构已经制定了现场检查的 | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 | 相关工作计划，并明确了现场检 | | | 场检查工作要求，确保现场检查工作质量 上市公司出现以下情形之一的，应自知道或 ...