关于江西悦安新材料股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及授权有效期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关文件规定，就悦安新材延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及授权有效期的事项进行了专项核查，核查情况和核查意见具体 如下： 一、本次发行上市的审议程序 2023 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提 请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2023 年 2 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。根 据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（ ...

江西悦安新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 中国江西 二〇二四年二月 江西悦安新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一:关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议 | | 有效期的议案 7 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 | | 2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 8 | 2 江西悦安新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 江西悦安新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 为了维护江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-006 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材股份 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-004 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 特此公告。 江西悦安新材料股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜 相关决议有效期的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）事宜相关决议有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为保 证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会 拟提请股东大会将本次发行决议的有效期延长 12 个月，符合《公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 表决结果 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-005 江西悦安新材料股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事 宜相关决议有效期及授权有效期的公告 二、延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议及授权有效期的情 况 鉴于本次发行股东大会决议及授权有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进 行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推 进，结合公司实际情况，公司于 2024 年 2 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议、 第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票事宜相关决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授 权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意 将本次发行的相关决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 2 月 20 日。除延长 上述有效期外，公司本次发行有关事宜的其它内容、其他授权事项保持不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-003 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行股东大会 ...

证券代码：866786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天风证券、银华基金、德邦证券 及人员姓名 2024年1月25日 15：30-16：30 时间 2024年1月27日 10：00-10：30 地点 线上电话会议 上市公司接待 董事会秘书：李博 人员姓名 双方就进一步了解悦安新材相关情况进行了会议沟通，具体 内容如下： ...

（上海市静安区新闸路 1508 号） 关于江西悦安新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于江西悦安新材料股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕242 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。江西悦安新材料股份有限公司（以下简称 "悦安新材"、"发行人"、"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）、上海锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进 行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的释义相同。 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 | 问题 | 1.关于发行方案 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于前次募投项目 | 26 | | 问题 | 3.关于与同心原的交易 | 33 | ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-002 江西悦安新材料股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 文件的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江西悦安新材料股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕242 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股 份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问 询函的公告》（公告编号：2023-073）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题 ...

关于江西悦安新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000202 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于江西悦安新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票的审核问询函中有 关财务事项的说明 1-91 7-2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向特定对象发 行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000202 号 上海证券交易所： 《关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕242 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提 ...