光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材 2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会独立董事 2024 年度第二次专门 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独 立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司 正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益， 交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原 则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、 ...

江西悦安新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号-规范运作》及《江西悦安新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特设立独立董事专门 会议，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本细则的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运 作情况、公司财务情况等事项进行严肃监督、细致检查，督促公司规范运作。公 司监事 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-015 江西悦安新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合 授信额度及为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展的资金需求，江西悦安新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内， 向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 4.8 亿元的综合授信额度，并拟 为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司（以下简称"赣州悦龙"）、宁夏悦 安新材料科技有限公司（以下简称"宁夏悦安"）申请信贷业务及融资需要时提 供担保，担保额度不超过人民币 2.55 亿元，该担保额度可在前述两家全资子公 司之间进行调剂使用。 被担保人为公司全资子公司赣州悦龙、宁夏悦安。 截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公 司对全资子公司的担保余额为 5,000.00 万元，无对外担保逾期的情形。 本次担保不涉及反担保。 本次申请 ...

江西悦安新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-017 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮 件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及其摘要，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理 念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体 业绩说明会，此次活动将采用网络纯文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为魏飞、李美红、曾德长。根据《上市公司独 立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的情形，可以独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事魏飞、李美红、曾德长的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会成员以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害联关系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有 效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西 悦安新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉、忠实地 履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小 股东合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李美红，现任公司独立董事，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省广州 市海珠区地方税务局科长；2016 年 12 月至 2017 年 1 月任广东正中珠江会计师 事务所 ...

江西悦安新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为， 包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议通过，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司对外担保，公司应按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步完善 公司法人治理和内部控制制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 等相关法律、行政法规和《江西悦安新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （ ...

江西悦安新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护公司股东尤 其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...