江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为响应国家关于资本市场高质量发展的战略部署，依据国务院发布的《关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，江西悦安新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）认真落实政策要求，积极开展提质增效工作；在 中国证监会《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开 展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等相关规定的指引下， 公司制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）， 以确保公司经营质量的持续提升和投资者利益的切实保障。 2024 年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现对行动方 案的实施效果情况作出评估报告；本报告旨在客观评估公司行动方案的实施进展， 对照政策要求和市场发展需求，全面审视公司在提高治理水平、强化公司核心竞 争力、增强研发创新能力、股东回报和投资者关系管理等方面所取得的成效，以 期为公司未来的稳定健康发展提供坚实支撑。报告内容具体如下： 一、聚焦主业经营，持续提升核心竞争力 2024 年上半年，虽然国内外下游环境仍在一定程度上受到 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, reflecting a projected growth of 10%[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 204,961,635.30 in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 14.06% compared to CNY 179,693,232.93 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.25% to CNY 36,689,006.02 from CNY 37,921,628.51 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 501.47%, reaching CNY 23,646,407.29 compared to CNY 3,931,437.86 in the same period last year[15]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[1]. - The company reported a total operating cash inflow of 152,175,793.95 RMB, a decrease of 22% from 194,772,856.24 RMB in the previous year[167]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥36.38 million, a decrease of 3.9% from ¥37.88 million in the same period of 2023[162]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[1]. - New product development includes the launch of a micro-nano powder product line, which is anticipated to contribute an additional 100 million CNY in revenue by Q4 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[1]. - The company is focusing on technological innovation to reduce costs and expand the application range of carbonyl iron powder, which is expected to enhance its market share[27]. - The company is targeting high-end consumer electronics and automotive electronics for profit generation, leveraging core technologies to meet customer demands for customized powder products[46]. Research and Development - The company has invested 50 million CNY in R&D for advanced materials technology, aiming to improve product performance and reduce production costs[1]. - The company's R&D investment accounted for 4.34% of operating revenue, a decrease of 1.03 percentage points compared to 5.37% in the previous year[16]. - The company is currently working on 8 R&D projects, including the development of high-performance soft magnetic materials and low-cost carbonyl iron synthesis technology[53]. - The company has established a provincial-level engineering research center for carbonyl metal powder materials, enhancing its technological capabilities[34]. - The company has developed a strong brand influence, with products exported to over 20 countries and regions, serving major clients like Delta Electronics and Samsung[34]. Operational Efficiency and Cost Management - The company faced increased operating costs due to the ramp-up of production capacity and higher taxes related to property and land[18]. - The company has implemented the "Amoeba" management model to enhance operational efficiency and economic benefits, fostering internal competition and cooperation[71]. - The company has made significant progress in optimizing its cost structure and enhancing market competitiveness through lean inventory management and raw material cost reduction[71]. - The company employs a centralized and standardized procurement model to ensure supply chain stability and product quality, with strategic supplier agreements enhancing supply capabilities[41]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by integrating ESG principles into its operations, focusing on environmental protection and social responsibility[72]. - The company has established wastewater treatment facilities with a capacity of 800 tons per day, ensuring compliance with pollution discharge standards[95]. - The company has implemented a carbon reduction measure, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 460.92 tons[105]. - The company has actively participated in the "Ten Thousand Enterprises Helping Ten Thousand Villages" initiative, providing support funds of 117,000 yuan for rural revitalization efforts[107]. Shareholder and Governance Commitments - The company commits to a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, ensuring a stable and sustainable return for investors[135]. - The company will not reduce its shareholdings during the lock-up period and has specific conditions for any future share sales[111]. - The company has established long-term commitments that remain effective indefinitely, ensuring stability in governance and management[110]. - The company will ensure compliance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission regarding compensation measures[126]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 868,495,475.48, a decrease of 0.81% from CNY 875,611,575.48 at the end of the previous year[15]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.99% to CNY 687,350,161.51, with the net asset per share dropping by 30% to CNY 5.74[76]. - The company’s total liabilities increased to CNY 172,941,953.42 as of June 30, 2024, compared to CNY 165,832,179.79 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 6.4%[158]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from ¥185,809,755.75 in December 2023 to ¥113,454,792.98 by June 30, 2024, representing a decline of approximately 39%[156].

减持计划的实施结果情况 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-034 江西悦安新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划 时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投资"）持有公司股份 3,869,652 股，占减持计划公告时公司总股本的 4.5209%；赣州瑞智股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）持有公司股份 1,483,100 股，占减持计划公告 时公司总股本的 1.7327%；萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞岚 投资"）持有公司股份 730,300 股,占减持计划公告时公司总股本的 0.8532%。瑞和投 资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有 限合伙企业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份 6,083 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-033 江西悦安新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对江西悦安新材 料股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定 对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本 次发行的申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的公告》（公告编号：2024-030）。 公司与保荐人光大证券股份有限公司于 2024 年 8 月 16 日向上交所提交了《江 西悦安新材料股份有限公司关于撤回向特 ...

上证科审（再融资）〔2024〕92 号 ─────────────── 上海证券交易所文件 关于终止对江西悦安新材料股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定 江西悦安新材料股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 11 月 24 日 依法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定 进行了审核。 2024 年 8 月 16 日，你公司和保荐人光大证券股份有限公司 向上交所提交了《江西悦安新材料股份有限公司关于撤回向特定 对象发行 A 股股票申请文件的申请》和《关于撤销光大证券股 份有限公司对江西悦安新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票保荐工作的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的 申请文件和申请撤销江西悦安新材料股份有限公司向特定对象 发行股票的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行 - 1 - 上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对你公司向特定 对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年八月二十一日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 08 月 21 日印发 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-032 江西悦安新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的 权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合计 持股5%以上非第一大股东通过集中竞价和大宗交易方式减持、公司实施股权激励计 划行权导致持股比例被动稀释以及转增等导致的持股比例及持股数量变化，持股比 例降至5%以下；不触及要约收购。 公司股东赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投 资"）、赣州瑞智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）、萍 乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞岚投资"）均系由深圳德财 基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业，三者构成一致行动人关系 （以下简称"信息披露义务人"）。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公 司股份比例由9.3837%减少至4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。 本次权益变动为合计 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西悦安新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：悦安新材 股票代码：688786 信息披露义务人一：赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 607-316 室 信息披露义务人二：赣州瑞智股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 1304-091 室 信息披露义务人三：萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省萍乡市安源区白源街经贸大厦 1305 号 股权变动性质：股份减持、股权激励归属导致的持股比例被动稀释、公司实施资本 公积转增股本，导致股东持股数量变动，持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 8 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相 关的法律、法规及规范性文件编写本报 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对悦安新材首次公开发行部分限售股上市流通事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2365 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 85,440,800 股，其中无限售条件流通股 17,387,756 股，有限售条件流通股 68, ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-031 江西悦安新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,878,750 股。 本次股票上市流通总数为 44,878,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2365 号），同意江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"或"悦安新材"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 85,440,800 股，其中无限 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-028 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 西悦安新材料股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议 ...