证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-010 江西悦安新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订公司内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西悦安新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法批准和登记，公司 经营范围 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-012 江西悦安新材料股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发< 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相 关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，江西悦安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工 作。公司就本次聘任2024年度会计师事务所事项与北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无 异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为规 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月20日召开第二届董事会独立董事2024年度第二次专门会 议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立 董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常 经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交 易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利 影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 公司于2024年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、于缘宝先生、李博 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-011 江西悦安新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 江西悦安新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿、独立交易" 原则，根据关联交易类型选用适合公司的定价方法； （三）关联人如享有股东大会表决权，应当回避表决，也不得代理其他股东行使表 决权； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避， 也不得代理其他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规 ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第一节 ...

1、会计师事务所基本情况 江西悦安新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会对大华所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 3 月 9 日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议、第二 届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，该 议案于 2023 年 6 月 30 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事 对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 大华所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首 席合伙人为梁春，截至 ...

关于江西悦安新材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材为全资子公司提供 担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司预计为全资 子公司赣州悦龙新材料有限公司（以下简称"赣州悦龙"）、宁夏悦安新材料科技 有限公司（以下简称"宁夏悦安"）在其向银行及其他金融机构申请信贷业务及 融资过程中提供不超过人民币 2.55 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责 任担保、以持有全资子公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种方式。 公司不收取上述两家公司担保费用，也不要求上述两家公司向公司提供反担保。 光大证券股份有限公司 | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | 担保金额（亿元） | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 368,479,861.99, a decrease of 13.84% compared to CNY 427,662,763.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 79,879,721.11, down 19.15% from CNY 98,795,342.26 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 67.98% to CNY 53,838,261.89 in 2023, compared to CNY 168,131,867.03 in 2022[23]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 875,611,575.48, a slight decrease of 0.81% from CNY 882,757,313.88 at the end of 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,068,214.54, a decrease of 15.41% from CNY 86,375,148.23 in 2022[23]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was 0.93 yuan, a decrease of 19.83% compared to 1.16 yuan in 2022[26]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 3.23 percentage points to 11.82% in 2023[25]. - The gross profit margin for the reporting period was 39.07%, an increase of 4.94 percentage points year-on-year[134]. - The gross profit margin improved by 6.29 percentage points to 40.46%[138]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.73% to RMB 185.81 million, attributed to reduced cash from sales and increased tax payments[161]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 51,357,144.00, which accounts for 64.29% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company intends to increase its capital stock by 4 shares for every 10 shares held, resulting in an additional 34,238,096 shares, bringing the total share capital to 119,833,336 shares[6]. - The report indicates that the total share capital as of December 31, 2023, is subject to change based on the actual number of shares registered on the dividend distribution date[7]. Research and Development - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the field of metal injection molding (MIM) and 3D printing[18]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 5.49% of total revenue in 2023, an increase of 0.56 percentage points from 2022[24]. - The company has increased its R&D expenses as a percentage of revenue by 0.56 percentage points, focusing on high-performance materials and new product development[43]. - The company is currently working on 15 R&D projects, with total expected investments ranging from ¥150,000 to ¥8,000,000, focusing on high-performance materials and innovative technologies[100][101]. - The company aims to achieve an industry-leading magnetic permeability of 250 for its high magnetic conductivity and high-temperature wave-absorbing materials[100]. Market and Competitive Landscape - The company's total revenue in 2023 decreased by 13.84% year-on-year, primarily due to the saturation of the smartphone market and declining demand for consumer electronics[24]. - The company faces risks related to market competition and the potential for new entrants, which could impact market share and profitability[119]. - The company anticipates a significant expansion in market capacity driven by the proliferation of 5G and IoT technologies, leading to increased demand for powder metallurgy materials in communication devices and sensors[80]. - The demand for micro-nano powder materials is increasing due to the rapid development of emerging industries such as new energy vehicles and consumer electronics, with China playing a crucial role as the largest producer and consumer globally[80]. Corporate Governance - The financial report has been audited by Da Hua Certified Public Accountants, which issued a standard unqualified opinion[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in key operational areas, ensuring no interference in decision-making[190]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[18]. - The company is committed to expanding its domestic and international markets while enhancing cooperation with end customers to improve product competitiveness[37]. - The company has implemented a digital transformation strategy, successfully launching a Manufacturing Execution System (MES) in 2023 to optimize production processes and improve efficiency[48]. - The company aims to optimize its product structure and improve product quality to avoid homogenization in a competitive market[38]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company faced risks from macroeconomic fluctuations and potential impacts from U.S.-China trade tensions[128][127]. - The company reported a significant decline in revenue from high-end cobalt-chromium alloy powders, leading to a shift in customer purchasing behavior towards lower-cost iron-based powders[24]. Shareholder Engagement - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved and no rejections[192]. - The company actively engages with investors through various channels, enhancing communication and transparency[190]. - The independent directors fulfill their duties and provide independent opinions on significant matters, contributing to the overall governance of the company[188].

江西悦安新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005024 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005024 号 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号－－规范运作》《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2023 年度江西悦安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在董事会的领导下，秉持 审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，为董事会科学决 策提供了有力的支持和保障。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事李美红、独立董事曾德长及董事于 缘宝 3 名成员组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李美红女士担 任。报告期内各位委员积极参加会议，审议各项议案，凭借丰富的行业经验和专 业知识，在内外部审计、关联交易、风险防控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议召开及议案审议 情况如下： 报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司的 ...