深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000125 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000125 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思 科技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 " ...

（一）基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对北京大华国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为北京大华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 （二）人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （三）业务规模 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-012 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<公司 2023 年度总经理工作报 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-023 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000019 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000019 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科 技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况及任职经历， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及 其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。在最 近十二个月内也不存在上述情形。因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 特此报告。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深 圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据法规并结合独立 董事的自查情况，就公司在任独立董事关天鹉、谭立亮的独立性情况进行评估 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。2023 年度，上市公司审 计客户家数 59 ...

关于深圳市科思科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市科思科技股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86（10）6827 8880 深圳市科思科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 深圳市科思科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2023年12月31日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i í 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度非经 l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 北京大学国际会計师事务所 北京大华核字[2024]00000123 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership ) 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (1 ...

深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月，即 2023 年 | 8 月 | | | 日起 个月 24 12 | | | 预计回购金额 | 33,000,000 元~55,000,000 元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 984,943 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9314% | | | 累计已回购金额 | 元 37,044,807.76 | | | 实际回购价格区间 | 28.11 元/股~39.66 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集 中 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-010 深圳市科思科技股份有限公司 | 序号 | 变更前《公司章程》条款 | 变更后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | （二）股利分配原则：充分注重股东的即 | 政策应保持一致性、合理性和稳定性，同 | | | 期利益与长远利益，同时兼顾公 司的现 | 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 | | | 时财务状况和可持续发展；充分听取和考 | 利益和公司的可持续发展，并符合法律、 | | | 虑中小股东、独立董事、监事的意见，在 | 法规的相关规定。 | | | 符合利润分配原则、保证公司正常经营和 | （二）利润分配具体政策 | | | 长远发展的前提下，公司应注重现金分 | 1、利润分配的形式：公司利润分配可采 | | | 红。 | 取现金、股票、现金与股票相结合或者法 | | | （三）股利的分配形式：公司采取现金、 | 律许可的其他方式。凡具备现金分红条件 | | | 股票或者现金股票相结合的方式 分配利 | 的，应优先采用现金分红方式进行利润分 | | | 润，并优先考虑采取现金方式分配利润； | 配； ...