证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-009 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5,500 万元（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购 事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-007 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购公司股份的基本情况 截至 2024 年 1 月 31 日，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,943 股，占公司总股本 105,747,925 股的比例为 0.9125%。购买的最高价为 39.66 元/股，最低价为 33.31 元/股，支付的金额为人民币 36,479,141.41 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-005 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将具 体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为真实、客观、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司拟对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司拟计提 各项减值损失合计 4,276.97 万元，具体情况如下表： | 类型 | 本期计提金额（万元） | 具体项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 727.51 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-004 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第八次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会 议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计准则》 及相关会计政策规定进行的，计提资产减值准备依据充分，真实反映了公司的财 务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果 ...

深圳市科思科技股份有限公司，A 股证券简称：科思科技，A 股 证券代码：688788； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0007 号 关于对深圳市科思科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 刘建德，深圳市科思科技股份有限公司时任董事长； 庄丽华，深圳市科思科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳市科思 科技股份有限公司、刘建德、庄丽华采取出具警示函措施的决定》 （〔2023〕274 号）（以下简称《警示函》）查明的事实，深圳市科思 科技股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人 在职责履行方面，存在下列违规行为。 一是公司未对 2022 年度计提大额减值事项单独履行临时公告义 务。二是 2021 年业绩快报内幕信息知情人档案存在遗漏登记法定知 悉人员情形。 公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条、第 5.1.2 条、第 7.1.2 条、第 8.2.6 条，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》）第 7.2.5 条等相关规 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{H}\,{\cal-}\,\mathbb{H}$$ 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhou • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingka • Hangzhou • Napjing • Haikou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • Alma t and usiness Building, 2 Hanzhong Road, Gulor el : +8 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-003 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,287,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,287,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.2798 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.2798 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 深圳市科思科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 10,000 万元在南 京设立全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第 九次会议决议公告》（公告编号：2023-048）及《关于拟签署< 投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 二、注册登记情况 近日，公司全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了南 京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的营业执照， 相关登记信息如下： 公司名称：南京思新智能科技有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-002 投资比例：100% 成立日期：2024 年 1 月 10 日 经营期限 ...

深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东·深圳 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 16 | | 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 | 17 | | 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 | 18 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 19 | 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 深圳市科思科技 ...

中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为正 在履行深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"、"上市公司"、"公 司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中天国富证券有限公司 （二）保荐代表人 郭增、刘铁强 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 21 日-29 日 （四）现场检查人员 郭增、郑俊杰、吴西棋 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 （六 ...