杭州宏华数码科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截止授予日） （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规 则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激 励计划首次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-057 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 8 月 12 日 限制性股票首次授予数量：第二类限制性股票 150.20 万股，占目前公司股 本总额 17,945.1332 万股的 0.84% 股权激励方式：第二类限制性股票 根据《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的公司 2024 年限制性股票 授予条件已经成就，根据杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十九 次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定以 2024 年 8 月 12 日为授予日，以 66 元/股的授予价格向 279 名激励对象 ...

宏华数科 2024 年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：（+86）（571) 8577 5888 传真：（+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 法律意见书 致：杭州宏华数码科技股份有限公司 宏华数科 2024 年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 根据杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受宏华数科委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-055 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授 权，董事会认为公司和激励对象符合公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）授予条件的规定，本次激励计划首次授予的条件已经成就。同意公 司本次激励计划的授予日为 2024 年 8 月 12 日，并同意以 66 元/股的授予价格向符 合条件的 279 名激励对象授予 150.20 万股限制性股票。本次授予事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。本议 案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭 州宏华数码科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 编号：2024-057）。 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-056 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 现场方式召开了第七届监事会第十四次会议。全体监事一致同意豁免本次会议的提 前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。 会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案》 的相关规定，公司监事会对公司 2024 年限 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-054 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 09 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码 科技股份有限公司九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-053 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划（草案）公告前 6 个月内（即 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情 况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人与激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已登记在了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了《信息披 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 宏华数科 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：杭州宏华数码科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州宏华数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-052 杭州宏华数码科技股份有限公司 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示及 核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 （一）公示情况 1、公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 -1- 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验 证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数 及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现 场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草 ...