深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 35,891.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,082.78 | | | 利息收入净额 | B2 | 433.15 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,480.90 | | | 利息收入净额 | C2 | 137.25 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 24,563.68 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 570.40 | | 项 目 | 序号 | 金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-018 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请 2024 年 度综合授信额度的议案》，上述决议事项需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 为满足公司生产经营发展需要，公司及公司全资、控股子公司、分公司拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、知识产权 质押、票据质押贷款、存款质押贷款、保理、信用证、项目资金借款等品种。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金 额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金 融机构实际审批结果及实 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-016 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 员数量 | 师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李勇，1957 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 4 月至 1995 年 11 月，任重庆钢铁集团公司党校讲师、经济师；1995 年 11 月至 2000 年 3 月，任重庆市大渡口区文化馆、图书馆馆长；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，任重庆社会科学院区域经济研究所所长；2001 年 6 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-022 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）根据《企业会计准 则》和 《公司章程》等的有关规定， 已完成 2023 年度财务决算工作， 现将 有关情况报告如下： （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 基本每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 | -0.66 | -1.51 | 不适用 | | ／股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -11.75 | -21.84增加 | 10.09 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | -12.93 | -22.93 | | | | 益 | | 增加 10 个百分点 | | （%） | | | | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.59 | 6.40 | 减少1.81个百分点 | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁文昭，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1993 年至 2002 年，任安达信会计师事务所高级经理；2002 年 11 月 2016 年 4 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理，2016 年 5 月至今；任深 圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事；2018 年 7 月至 2020 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市倍 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）现有独 立董事 3 人，分别为梁文昭、李勇、陈晓峰。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条有关规定，倍轻松独立董事对自身独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。根据提交的自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会关于对独立董事独立性情况的评估意见 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、关于公司独立董事独立性自查情况介绍 2024 年 4 月 23 日 董事会已对独立董事梁文昭、李勇、陈晓峰的任职经历及个人签署的相关自 查文件进行全面核查。根据核查情况，董事会确认公司独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任 何职务。公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在报告期内 始终 ...

关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 | | | | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度 往来累计 | 2023 | 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 核算的会 | 期初往来 | 发生金额 | 往来资金 | | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | 名称 | 公司的关系 | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 资金余额 | （不含利 | （如有） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | | 来 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | ...