深圳市倍轻松科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 深圳市倍轻松科技股份有限公 司 章程 深圳市倍轻松科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法规设立 的股份有限公司。 公司以发起方式设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 9144030072302468X5。 第三条 公司于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 15,410,000 股， 于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司名称 中文名称：深圳市倍轻松科技股份有限公司 英文名称：Shen ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定的信息披露标准的，公司应当及时披露该等事项及其整改情况。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 公司须按照有关法律法规的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专 项意见。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，且在独 立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员原则上独立于公司日常经 营管理事务，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 章程》"）及其它有关 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《公司章程》等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》 《规范运作》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》 《规范运作》及上 海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须 向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

Core Viewpoint - The Shenzhen Beiliang Technology Co., Ltd. has established a system for accountability regarding significant errors in annual report information disclosure to enhance the quality and transparency of its disclosures [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to improve the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of annual report disclosures, aligning with various laws and regulations [1]. - The accountability system applies to directors, senior management, department heads, subsidiaries, and other personnel involved in the annual report disclosure process [2]. - The principles of the accountability system include objectivity, fairness, and the correlation between responsibility and rights [2]. Group 2: Responsibilities of Personnel - Senior management, including the general manager and financial officer, is responsible for organizing the preparation of the annual report draft and ensuring timely reporting of necessary information [3]. - Directors and senior management are accountable for the truthfulness and accuracy of the annual report disclosures and must bear the consequences of any errors [3]. Group 3: Accountability for Significant Errors - The company will hold responsible parties accountable for significant errors in annual report disclosures, distinguishing between direct responsibility and leadership responsibility [3][4]. - Significant errors include major accounting mistakes, substantial omissions, and discrepancies in performance forecasts or reports [5]. Group 4: Standards for Discrepancies - Criteria for identifying significant discrepancies in performance forecasts include inconsistencies in expected versus actual performance and variations exceeding 20% [4][5]. - Discrepancies in performance reports are recognized if financial data differs by more than 10% from actual reports [4]. Group 5: Penalties and Corrections - The system outlines conditions for heavier penalties, such as severe consequences due to personal factors, and lighter penalties for proactive corrective actions [6][7]. - The results of accountability measures will be included in the annual performance evaluations of relevant departments and personnel [8]. Group 6: Implementation and Amendments - The accountability system will take effect upon approval by the company's board of directors and will be subject to future amendments as necessary [9].

深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上 深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市倍 轻松科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议批准前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，特修订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司董事及高级管理人员人力资源薪酬方案，评估考核 董事、高级管理人员业绩指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任； 主任委员由董事会确定。主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会 ...

General Overview - The company establishes a Strategic Committee to enhance core competitiveness and improve decision-making quality in line with its strategic development needs [1][2] Composition of the Committee - The Strategic Committee consists of more than three directors, with the chairman of the board serving as the committee's head [3][4] - Committee members are nominated by the chairman, half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [2][3] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching and proposing suggestions on the company's development strategy, major investment and financing decisions, and significant capital operations [4][5] - The committee is accountable to the board of directors, and its resolutions must be submitted for board approval [4][5] Decision-Making Procedures - The decision-making process involves preparing feasibility studies or business plans for strategic matters, followed by management meetings to review and provide written opinions before the committee's deliberation [6][7] - The committee's resolutions are documented and submitted to the board for review [6][7] Meeting Rules - The Strategic Committee holds at least one regular meeting annually, with additional meetings called as needed [8][9] - Meetings require a quorum of over half of the committee members, and decisions must be approved by a majority [8][9] Confidentiality and Reporting - All attendees of the committee meetings are bound by confidentiality obligations regarding the discussed matters [10] - Resolutions and voting results from the meetings must be reported in writing to the board of directors [10]

深圳市倍轻松科技股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 修订本工作细则。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事因出现不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除 职务导致委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定， 公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第七条 公司证券部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会 议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限如下： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法 深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 规、其他规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特修订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一普通股股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供 非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东会选举。 单独或合计持有公 ...