完善《内部借款流程》制度规定。①因公司经营管理需要借款的，按《内部借 款流程》审批权限进行审批。②公司制度不允许员工进行非经营性相关借款，但对 于特殊原因（如家人生病紧急情况等）向公司借款，需经相关领导评估确认后，方 可向公司借款，且与公司签订借款合同，包括借款周期、金额、利率及还款事项相 关约定。③对于所有借款，财务部定期进行排查、催收、清帐。对于到期不偿还的 员工欠款，财务部结合人力资源部门和法务部门，对欠款进行相应处理。 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-055 深圳市倍轻松科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）经近期自查发现，以往 年度公司曾发生关联方非经营性资金占用的情形，具体情况如下： 一、涉及事项的具体情况 近日，经公司自查发现，公司实际控制人马学军以往年度存在通过员工借款方 式、提前支付供应商采购款方式形成的资金占用。 借款的形式，分别占用公司资金 115 万元及 293.23 万元，合计资金占用金额为 ...

Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Shenzhen Beiqing Technology Co., Ltd, aiming to ensure governance stability and protect shareholder rights [1][2] - The system applies to all directors and senior management, detailing the conditions and procedures for resignation, including the need for written resignation reports and the timeline for company disclosures [1][2] Chapter Summaries General Principles - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] - It applies to all directors and senior management, covering various resignation scenarios [1] Resignation Conditions and Effectiveness - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, effective upon receipt by the board [2] - The company must complete the election of new directors within sixty days to ensure compliance with legal requirements [2] Transfer Procedures and Unresolved Matters - Resigning directors and senior management must transfer all relevant documents and assets within five working days post-resignation [5] - If involved in significant matters, an audit may be initiated to assess their actions [5] Obligations of Resigning Directors and Senior Management - Resigning individuals remain obligated to fulfill any public commitments made during their tenure [5][6] - They must also maintain confidentiality regarding company secrets even after leaving [5] Accountability Mechanism - The board will review any breaches of obligations by resigning individuals and may pursue compensation for losses incurred [7] - Individuals can appeal the board's decisions regarding accountability within a specified timeframe [7] Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will adhere to existing laws and regulations [9] - The system becomes effective upon approval by the board and is subject to interpretation by the board [9]

Core Viewpoint - The company has revised its internal audit system to enhance the quality of internal audits, clarify the responsibilities of audit institutions and personnel, and strengthen management to protect the rights of shareholders [1]. Group 1: Internal Audit Definition and Purpose - Internal audit is defined as an independent and objective evaluation activity conducted by internal personnel to assess the effectiveness of internal controls, the authenticity and completeness of financial information, and the efficiency of operations [1]. - The internal control aims to ensure legal compliance in management, asset security, accurate financial reporting, and improved operational efficiency [1]. Group 2: Audit Department Structure - The company has established an audit department responsible for internal audit work, reporting directly to the board of directors and the audit committee [2]. - The audit department must operate independently from the finance department and should not be influenced by other departments or individuals [2][3]. - The audit department is required to have at least two dedicated audit personnel with necessary auditing knowledge and experience in finance and management [2]. Group 3: Responsibilities of the Audit Department - The audit department is tasked with auditing the legality, compliance, authenticity, and completeness of financial data and economic activities across the company and its subsidiaries [4]. - It is responsible for establishing a fraud prevention mechanism and focusing on potential fraud during audits [4]. - The audit department must report to the audit committee at least quarterly, detailing the execution of the audit plan and any issues discovered [5]. Group 4: Audit Procedures and Reporting - The audit department must create an annual internal audit work plan, which requires approval from the audit committee before implementation [9]. - Auditors must notify the audited units three days prior to the audit and can use various methods to gather evidence [10]. - After completing the audit, the department must issue a report that includes the audit purpose, scope, conclusions, and recommendations [11]. Group 5: Rights and Responsibilities of Audited Units - Audited units are required to cooperate with auditors by providing complete audit materials and must not obstruct the audit process [17]. - They have the right to report any misconduct by auditors to company leadership [17]. Group 6: Management of Audit Archives - The internal audit department must establish a work paper system and manage audit archives, including audit reports and evidence collected during audits [30]. - Audit archives are considered company secrets and require approval for access [14]. Group 7: Penalties for Non-compliance - Individuals responsible for significant losses due to violations of financial regulations may face disciplinary actions or legal consequences [16]. - Units that refuse to comply with audit requests may be subject to corrective actions and potential penalties from the board [16].

深圳市倍轻松科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《深圳市倍轻 松科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，修订本细 则。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 总经理工作细则 第八条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可 以连任。 第九条 总经理应当具备下列条件： 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 公司应和总经理、副总经 ...

Core Points - The company has established a special system to prevent the controlling shareholder, actual controller, and related parties from occupying company funds, aiming to protect the legitimate rights and interests of all shareholders and creditors [1][2] - The system defines two types of fund occupation: operational and non-operational, with operational occupation arising from related transactions in business operations, while non-operational occupation includes various payments and loans made on behalf of the controlling shareholder and related parties [1][2] Summary by Sections General Principles - The system is based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, and aims to create a long-term mechanism to prevent fund occupation [1] - Fund occupation includes both operational and non-operational types, with operational occupation linked to business transactions and non-operational occupation involving payments for wages, debts, and other expenses without proper consideration [2] Responsibilities and Measures - The board of directors and senior management are responsible for maintaining the safety of company funds and must adhere to legal and regulatory requirements [3] - The chairman and general manager are the primary responsible persons for preventing fund occupation, with strict monitoring of fund flows required during transactions with related parties [3][4] - The finance department is tasked with executing strict internal approval and payment processes to prevent fund occupation [4][5] Accountability and Penalties - If fund occupation occurs, the company board must take immediate action to recover the occupied funds and report to regulatory authorities [5][6] - The controlling shareholder and related parties are liable for damages caused by fund occupation, and the company must prioritize cash repayment over non-cash assets [6][7] - Any unauthorized approval of fund occupation by directors or senior management will be treated as a serious violation, leading to accountability measures [7][8]

第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股份 或股权，或者虽未达到 50%但能够直接或间接决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）或非公司制企 业。 第三条 对子公司管理指公司对子公司在规范治理、财务管理、经营管理、 内部审计监督与检查、绩效考核和激励约束等方面的管理和控制。 第四条 对子公司管理要达到的目标： （一）确保子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营； （二）保障子公司资产的安全、完整； 深圳市倍轻松科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、《公司章程》及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）保证子公司财务报告及相关信息真实、准确、完整； （四）提高子公司经营效率和效果； （五）确保子公司业务归入公司长期发展规划，符合公司的战略推进方向， 服 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，提高公司规范运作水平，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，修订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，审议程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，公司及公司关联 方不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 第七条 关联交易，是指公司或者其控或其合并报表范围内子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括： （十一）上海证券交易所（以下简称"上交所"）根据实质 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"管理 办法"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"管理规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、高级管理人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，提 高公司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，建立公司与投 资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司与投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市倍轻 松科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的要求，以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，修订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通知全 体董事。 代表十分之一 以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可 以提议召开董事会临时会议。 第五条 公司董事会各项法定职权 ...