深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 04 月 10 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式 召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，形成决议如下： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-024 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-032 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2024 年度不进行利 润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利 润分配。 2、公司 2024 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发 展需要的综合考虑。 3、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于公司股 东的净利润为 10,2 ...

2024 年度业绩快报更正公告 深圳市倍轻松科技股份有限公司 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-030 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月28日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年度业绩快报公告》（公告 编号：2025-011），现对相关内容修正如下（本公告所载2024年度主要财务数据为 公司2024年度报告中披露的数据，敬请投资者注意投资风险）： 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 本报告期 | | | | 修正后的增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年同期 | 修正前 项目 | 修正后 | | 减变动幅度 （％） | | 108,512.27 | 营业总收入 108,485.57 | | 127,479.82 | -14.88 | | 1,102.30 | 营业利润 769.26 | | -4,155.50 | 不适用 | | 1,182.63 | 利润总额 863.31 | | -4,344.97 | 不适用 | | 归属于母公司所有 | 943. ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制 性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》。同 日，第六届监事会第八次会议审议了上述议案，但因两位监事需回避表决，无法形 成有效表决结果，该议案需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第九次会议 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等有关规定，对倍轻松2024年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,541万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币27.40元，募集资金总额为人民币422,234,00 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，倍轻松公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健审〔2025〕3-396 号 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公司）2 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就倍轻松 2025 年度日常 关联交易额度预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国投证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 八次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 1,635 万元，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认 为：公司 2025 年度预计的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，公司与 各关联方的关联交易 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—99 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 100—103 | 页 | ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-399 号 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的倍轻松公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表 ...