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倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 专项制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用深圳市倍轻松科技股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝大股东和其他关联方资金占 用行为的发生,进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板首次公开发行股票 注册管理办法(试行)》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定,修订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。募投项目通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的,适用本制度的规定。 公司应当将募集 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司对外投资管理制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《深圳市倍轻松科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,修订本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投 资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资, 包括债券投资、股权投资和其他投资等,包括但不限于: (一)公 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司内幕信息管理制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 内幕信息管理制度 深圳市倍轻松科技股份有公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第四条 对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及 内幕信息和信息披露内容的资料,须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报 董事会审核),方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应按本制度做好 内幕信息的管理工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息,不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 深圳市倍轻松科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中,涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在 中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")指定的公司信息披露媒体或网 站上正式公开的信息。包括但不限于: (一)发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件,包括: 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护公 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的行为,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高级管理人员,对董 事会负责。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所(以下简称"上交所")之 间的指定联络人。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定, 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时,可以委任一至二名证券事务 代表,协助董事会秘书履行职责。 公司董事会秘书在受聘前,应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。公 司证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 董事会秘书原则上每两年至少 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平,增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提 高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、规范性文件 和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳市倍 轻松科技股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称《信息披露管理制度》)的 相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因,导致公司年报信息披露出现重大差错,对公司造成 重大经济损失或不良社会影响 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司投资者关系管理制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")投 资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,提 高公司质量,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,建立公司与投 资者的良好沟通平台,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司与投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市倍轻 松科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公 司实际情况,特修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司信息披露管理制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为,加强信息披露事务管理,提高公司信息披露管理水平和质量,确保 公司信息披露内容的真实、准确、完整,切实维护公司、股东及投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《科创板上市公司持续监管办法 (试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,特修订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和规定 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格或者投资决策产生 重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息,包括但不限于: (一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息,如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等; (二) 与公 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘会计师事务所行为,维护全体股东的合法权益和利益,提高审计工作和财务信 息质量,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市倍 轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由董事会审计委员会审议同意 后,提交董事会审议,并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议批准前, 向公司指定会计师事务所,也不得干预审计委员会 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事、高管离职管理制度(2025年7月)
2025-08-01 11:00
深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。 辞任应向董事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司 将在两个交易日内披露有关情况。 第六条 股东会可以决议解任董事(职工董事由职工代表大会解任),决议作 出之日解任生效。 第四条 如存在以下情形的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务,但存在相关法规 另有规定的除外: (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞任导致审计 ...