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倍轻松:第六届监事会第九次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-01 13:39
证券日报网讯 8月1日晚间,倍轻松发布公告称,公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于取消 监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议 案》。 (文章来源:证券日报) ...
倍轻松(688793.SH):将“信息化升级建设项目”节余募集资金用于公司“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”项目
Ge Long Hui A P P· 2025-08-01 12:05
格隆汇8月1日丨倍轻松(688793.SH)公布,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司于2025 年7月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于信息化升级 建设项目节余募集资金使用规划的议案》,将"信息化升级建设项目"的节余募集资金,用于面向实感交 互智能的传感器矩阵搭建与应用研究。新项目内容详见"(三)新项目具体情况"。为确保新项目募集资 金存放和使用安全,募集资金将继续存放在原"信息化升级建设项目"募集资金账户,新项目投资建设过 程中,将直接由原"信息化升级建设项目"募集资金账户划拨使用款。 公司于2025年7月31日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关 于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》,同意公司将"信息化升级建设项目"节余募集资 金用于公司"面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究"项目。 ...
倍轻松(688793) - 关于部分股东不再构成一致行动关系暨控股股东、实际控制人控股权益变动触及1%刻度的提示性公告
2025-08-01 11:02
重要内容提示: 深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")收到宁波倍润投资有限 公司(以下简称"宁波倍润")通知,宁波倍润董事、经理和法定代表人张坚 妮女士及其一致行动人成为宁波倍润的控股股东、实际控制人,公司控股股 东、实际控制人马学军先生不再属于宁波倍润的控股股东、实际控制人,与宁 波倍润的一致行动关系自动解除。 本次权益变动不涉及股东各方实际持股数量的增减,系公司控股股东、实际控 制人及其一致行动人解除一致行动关系所致,权益变动触及 1%刻度,不触及要 约收购。 本次一致行动关系解除后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后,马学军先生和宁波倍润将各自按照相关法律法规的规定以及 出具的承诺,履行相应信息披露义务和相关承诺,其中,马学军先生通过宁波 倍润间接持有的公司股份,将按照其直接持有股份的要求执行。 本次解除一致行动关系后,马学军先生和宁波倍润若减持公司股份,仍将严格遵 守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(以下简称"《办法》")《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》(以下简称"《指引》")等规范性文件中有关减持的规 ...
倍轻松(688793) - 国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的专项核查意见
2025-08-01 11:02
国投证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的专项核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"、"保荐机构")作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"倍轻松"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求,对 倍轻松信息化升级建设项目节余募集资金使用规划事项进行了核查,具体情况如 下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1965 号),公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,541 万股,每股面值 1 元,每股发行 价格为人民币 27.40 元,募集资金总额为人民币 422,234,000.00 元,扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 63,323,585.91 元后,本次 募集资金净额为 358,910,4 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事工作制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,维护公司整体 利益,有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称《管理办法》)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,修订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司内部审计制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,明确内部审计机构和审计人员的责任,提高内部审计工作质量,强 化经营管理,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规章及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等的有关规定,结合公司实际情况,特修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员对内部控制的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度,是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本规范所称内部控制,是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司") 对董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(以下简称"管理 办法")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》(以下简称"管理规则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》(以下简称"减持指引") 等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份,是指登记在其名下的所有 公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则(2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 (二)董事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,规范公司董事的选举,保证股东 充分行使权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法 规、其他规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,结合本公司的实际情况,特修订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指股东会选举董事时,每一普通股股份 拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称的"董事",包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为: (一)董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人,并提供 非独立董事候选人 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司股东会议事规则 (2025年7月)
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会议事 行为,提高股东会议事效率,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,结合公司情况,修订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使召集权、提案权、提名权、表决权、质询权、建议权 等权利,积极为股东行使权利提供便利,切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构,对公司重大事项行使最高决策权。股东会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 ...
倍轻松(688793) - 深圳市倍轻松科技股份有限公司章程
2025-08-01 11:01
深圳市倍轻松科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | - | 1 | | | --- | --- | --- | | | | A | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...