第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司独立董事将根据实际情况召开独立董事专门会议。 原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前三日提供相关资料和信息，经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"上市 公司"、"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年 度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-030 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京240Z 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-6 | , 145 r Bro 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0136 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞可达董 事会的责任。 我们认为,瑞可达于 2023年 1 ...

为了更好地实现公司战略目标、适应业务发展及产业布局的需要，进一步优 化公司的治理结构和管控体系，提升公司运营效率及精益化管理水平，公司对组 织架构进行调整优化，并授权公司管理层负责组织架构调整的具体实施等相关事 宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-028 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事 2024 年 4 月 7 日 公司 2023 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易。公司与 关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方 协商确定交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公 司及全体股东的利益，我们同意该议案内容，并将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 俞雪华、林中、周勇 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州瑞可达 连接系统股份有限公司章程》、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会议事规 则》、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经 验，并且具备相应的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能依法独立承办 审计业务，能够保障公司 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-021 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议通知于2024年4月7日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监 事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、 重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运 作与健康发展，切实维护公司和股东的合 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏州瑞可达连接系 统股份有限公司章程》等规定和要求，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首 席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 根据公司《董事会审计委 ...

关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，对确认 2023 年度日常关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： （一）关联交易履行的审议程序 东吴证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日分 别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关 于确认公司2023年度日常关联交易的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。 公司董事会审计委员会审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议 案》。发表了如下书面意见：我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合 理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产 生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股 东的利益，不存在损害 ...

| | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 26 | | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | | 第二节 | 内部审计 ...