本人董月英,已充分了解并同意由提名人天能电池集团股份 有限公司董事会提名为天能电池集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任天能电池集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

董月英女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。截止目前,董月英与公 司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系,未持有公司股份。董月英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,最近三年内未受过中国证监会行政处罚,最近 三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。此外董 月英女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》规定的任职资格。 天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员会成员:武常岐、李有星、张天任 2024 年 12 月 20 日 天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-059 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证 券 代 码 ：688819 证 券 简 称 ： 天 能 股 份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 参与本次说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 13 | 日 | | 地点 | 上证路演中心网络文字互动 | | | | 董事长张天任先生 | | | 上市公司接待 | 董事、总经理杨建芬女士 | | | 人员姓名 | | 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生 | | | 证券事务代表佘芳蕾女士 | | | 投资者关系活 | Q1 | ：目前公司的铅酸、锂电的产能情况怎样？锂电产能过剩， | ...

《科创板日报》12月13日讯（记者 邱思雨） 今日（12月13日），天能股份举办2024年三季度业绩说明 会。 今年前三季度，该公司业绩有所下滑。"今年三季度，由于新国标政策尚未实施以及铅价的剧烈波动， 下游市场出现了观望情绪，这导致了本应是销售旺季的时期并未达到预期。"天能股份董事长张天任在 业绩会上表示，"在生产方面，鉴于上半年铅价的大幅上涨以及行业传统上三季度的销售旺季，公司采 取了备货式生产，这导致三季度铅蓄电池产品的成本相对较高，进而压缩了利润空间。" 就后续市场展望，天能股份方面表示，若四季度铅价保持相对平稳状态，该公司铅蓄电池产品毛利率有 望改善。"五部委以旧换新政策"及"新国标政策"对提振行业信心是积极正面的。整体来看，四季度及明 年销量情况还需要进一步观察。 海外市场方面，在张天任看来，东南亚地区是具有显著增长潜力的区域市场。据介绍，在生产端，今年 7月，天能股份越南组装厂已完成试生产，该公司首期规划年产能1000万只（铅蓄电池）的自建工厂也 在推进中，预计明年完成落地。在销售端，该公司已在7个国家建立本土化办公室，已签订约30家海外 经销商。 除了铅蓄电池以外，天能股份电池产品还包括锂离子 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 06 日(星期五) 至 12 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 13 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-056 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2 ...

重要内容提示： 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-055 天能电池集团股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 先生提议 | | 2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 18 | 3 月 | 日~2025 年 | 3 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~10,000 | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,163,161 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,571.87 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 21.34 | 元/股~28.83 | 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效 ...

天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事李有星先生提交的书面辞职报告，李有星先生因个人原 因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务、薪酬与考核委员会主任 委员及提名委员会委员职务。辞任后，李有星先生不再担任公司任何职 务。 由于李有星先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规 定，李有星先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后 生效，在新任独立董事就职前，李有星先生将继续履行其独立董事以及 董事会专门委员会的相关职责，公司将依据相关规定尽快完成独立董事 的补选工作。 李有星先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对李有星先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-054 天能电池集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并 ...

证 券 代 码 ：688819 证 券 简 称 ： 天 能 股 份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | | | □ | 现场参观 □其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | | 财通证券、中金证券、兴全资产、富国基金、泰康资产等 | | | 时间 | 2024 年 10 月 | 29 日-2024 年 11 月 6 日 | | | | 1 ）电话会议； | | | | 地点 | 2 ）公司会议室 | | | | 上市公司接待 | | 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生 | | | 人员姓名 | 证券事务代表佘芳蕾女士 | | | | ...

天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 先生提议 | | 2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 18 | 3 月 | 日~2025 年 | 3 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,163,161 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,571.87 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 21.34 元/股~ ...