证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-027 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日以现场 及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高 性能蓄电池二期项目"结项，并将节余募集资金1,211.77万元用于永久补充流 动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出 当日该项目募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确的同意 意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具 了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证 ...

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及合 并报表范围内子公司为了降低原材料价格波动对公司经营业绩的影 响、外汇汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风 险能力，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展 商品期货和外汇套期保值业务。 ● 交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营 相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种；外汇套期保值 业务交易品种为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 ● 交易工具：期货合约、期权合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、 利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合。 ● 交易场所：期货套期保值交易的场所为上海期货交易所、广州期货交 易所、伦敦商品交易所等交易场所；外汇套期保值交易场所为经国家 外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格 的金融机构。 ● 交易金额及来源：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占 用额度不超过 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-020 天能电池集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 结合天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情 况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对资产进行了全面充 分的清查、分析和评估，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司测算，本期计提 的减值准备总额约为 28,445.28 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -2,815.37 据 | 含应收账款、其他应收款、应收票 | | 资产减值损失 | | 31, ...

天能电池集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]2653号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名董月英为 天能申,他集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-015 天能电池集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易， 是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、公司董事会审议程序 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张天任、张敖根、周建中、杨 建芬回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为公司预计与关联人发生的日 常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交 易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖， 不会对公司独立 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-023 天能电池集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期将于 2025 年 4 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具 体提名情况如下： 1、经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张天任先生、张敖根 先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生为公司第三届 董事会非 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-024 2025 年 3 月 27 日 附件： 职工代表监事简历 杨敏娟女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，会计学专业。2004 年 5 月至 2007 年 3 月担任公司办公室文 员；2007 年 3 月至 2020 年 6 月历任公司子公司浙江长兴天能电源有限 公司财务部出纳、费用经理；2020 年 6 月至今担任公司审计部审计经 理；2020 年 7 月至今担任公司职工代表监事。 公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的 职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。股东大会 选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司监事会 天能电池集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-025 天能电池集团股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 一、 关于核心技术人员离职的具体情况 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公 司"）核心技术人员何广先生于近期因个人发展原因申请辞去 所任职务，并已办理离职手续。离职后， 何广先生不再担任 公司及子公司任何职务。 何广先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠 纷或潜在纠纷的情形，何广先生的离职不影响公司专利等知 识产权权属的完整性。 何广先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产 生实质性影响。 公司结合张海源先生的任职履历，以及对公司核心技术研发 的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。 公司核心技术人员何广先生于近日因个人发展原因申请辞去所 任职务，并已办理离职手续。离职后，何广先生不再担任公司及子 公司任何职务。 （二）核心技术人员持股情况 截至本公告披露日，何广先生无 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-016 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2025年03月27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过2亿元，上述额度在股东大会 议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 能租赁开展融资租赁业务 ...