证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-047 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 与会监事经过认真讨论，认为公司本次部分募投项目延期、终止并将节余募集 资金永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际 天能电池集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方 式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会 秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会 ...

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Han Feng as the new deputy general manager of TianNeng Co., Ltd. [1] - TianNeng's revenue composition for the year 2024 is projected to be 93.98% from the battery industry and 6.02% from other businesses [1] - As of the report, TianNeng's market capitalization stands at 31.2 billion yuan [2]

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司部分募 投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天能电池集 团股份有限公司部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、延期、终止募集资金投资项目的概述 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 序 | | 募集资金 | 调整后募 | 累计投入 | 投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | 集资金投 | | 度 | ...

天能电池集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事 务代表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通 知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过 董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字或盖章的召开董事会临时 会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议 中应当载 ...

天能电池集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、交 易所相关规则和《公司章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司及公司控股 子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）第一大股东； （四）有关监管部门认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定执行。 第三条 控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证公司资产完 整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，应 ...

天能电池集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 ...

天能电池集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护天能电池集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益， 促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度 的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司所有子公司（包括全资子公司和控股子公司）及 其控股、控制的所有关联企业。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第六条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于两名的专职审计人员， 并设审计部负责人一名。审计部的负责人必须专职，由董事会审计委员会 ...

天能电池集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券交易所网 站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份信息（包括姓名、 职务、身份证号码、证券账户、离任职时间等）： （一）公司申请股票上市时； 第一章 总则 第一条 为进一步明确天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理 ...

天能电池集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事工作制度 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、交易所及《公司章 程》等有关规定执行。中国证监会、交易所及《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第一章 总则 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人，其中审计委员会召集人应为会计专业人士。 第一条 为进一步完善天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 制定本制度。 第二章 任职资格 第二条 本制度 ...

天能电池集团股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司选举董事（不包括职工董事）的行为，保证股东充分行使权利，根据 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东会 的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）（以下简称"出席股东"）所拥有的投票 权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥 有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董 事候选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准） 总数的二分之一以上时，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事时，应当采取累积投票制， 以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入董事会。公司应在 召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举是否将采用累积投票制。 ...