本次变更后，公司首发上市项目持续督导的保荐代表人为王一真先 生、向晓娟女士，继续履行持续督导工作，直至延长情形全部完成。 公司董事会对金波先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间做 出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-010 天能电池集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代 表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目 （以下简称"首发上市项目"）的保荐机构，原指定保荐代表人金波先 生、向晓娟女士负责保荐工作及持续督导工作，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。根据中信证券的工作安排，现委派王一真先生（简历见 附件）接替金波先生继续履行公司首发上市项目后续持续督导工作，相 关业务已交接完毕。 2025 年 3 月 14 日 附件： 王一真先生简历 王一真先生，现任 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-009 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金通 过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人 民币 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 4,518,423.25 million, a decrease of 5.37% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 156,501.78 million, down 32.09% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 108,850.01 million, a decline of 42.20% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 1.61, down 32.07% from RMB 2.37 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets increased by 24.16% to RMB 4,448,964.34 million compared to the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the company rose by 3.54% to RMB 1,596,797.58 million[5] - Earnings per share increased to RMB 16.43, reflecting a growth of 3.59% year-on-year[5] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to a decrease in lead-acid battery sales influenced by industry policy changes[6] - The drop in net profit was also attributed to significant increases in raw material prices, which reduced gross margins[7] Financial Data Disclaimer - The company warns that the financial data presented is preliminary and may differ from the final audited report[8]

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，泾县众顺新能源有限公司成立，法定代表人为韩峰，注册资本 200万元，经营范围包含：电池销售；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同 能源管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由天能股份(688819)旗下浙江天能储能科技发展有限公司等共同持股。 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-007 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 先生提议 | | 2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 18 | 3 月 | 日~2025 年 | 3 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,989,637 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.20% | | | | | | | 累计已回购金额 | 4,772.59 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 21.34 元/股~ ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-006 天能电池集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李有星因个人原因未能出席本次会 议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2025 年 1 月 13 日召开，上海澄明则正律师 事务所（以下简称"本所"），接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范 性文件规定及《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会 议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-002 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 10 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方 式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会 秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经与会监事认真审议，监事会认为：在确保不影响募投项目正常实 施和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司部分募投项目延期 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募投项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 ...