公司代码：688819 公司简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天能电池集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈敏,已充分了解并同意由提名人天能电池集团股份有 限公司董事会提名为天能电池集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证 不存在任何影响本人担任天能电池集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (六)中共中央纪委、教育部 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,均亲自出席会议,投票表决通过了全部议案,并就公司定期 报告、财务状况、关联交易、利润分配、会计差错更正、内部和外部审计机构工作 等事项发表了专业意见。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 20240318 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1. | | | 计委员会 2024 年 | | 2. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | 第一次会议 | | 3.《关于 2023年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 4.《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | 全部 | | | | | 通过 | | | | 告〉的议案》 | | | | | 5. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 | | | | | 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的 | | | | | 议案》 | | | --- | --- | --- | ...

关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天能电池集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国机列作低江野级新业座 8号 LDC 村代大厦 A 座 5-8 层。12 届、23 层 Floors5-8,12ard23,Block A,DDC Times Brilding,No.8 Xirye Road. Qtanjung New City,Hungxhou Tel.0571-68879999 Fax 0571-68879000 www.zhepa.cn 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专 [2025]2654号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公 司》2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2652号无保留意见的审计报告,在 此基础上对后附 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-028 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-012 天能电池集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十八次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司监事会主席王保平先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的 方式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电池集团股份有限公司 章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 45.04 billion, a decrease of 5.67% compared to CNY 47.75 billion in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1.55 billion, down 32.54% from CNY 2.30 billion in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.10 billion, a decrease of 41.70% from CNY 1.88 billion in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 6.56 billion, up 159.01% from CNY 2.53 billion in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 reached CNY 44.29 billion, representing a 23.60% increase from CNY 35.83 billion at the end of 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.60, a decline of 32.49% compared to CNY 2.37 in 2023[28]. - The company's operating cash flow was generally good during the reporting period, but future declines could occur due to market demand changes or weakened negotiation power with suppliers[94]. - The company's asset-liability ratio was 63.36% at the end of the reporting period, with a current ratio of 1.22, indicating potential liquidity risks[93]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.41 per share (including tax), totaling RMB 397,641,780.41, which accounts for 25.58% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[7]. - The total cash dividend for the fiscal year 2024, including share repurchases, amounts to RMB 427,527,673.47, representing 27.50% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company has a fixed cash dividend policy, distributing at least 10% of the net profit attributable to shareholders each year, with a cumulative distribution of at least 30% over any three consecutive years[175]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) was RMB 1,612,769,942.21, with an average net profit of RMB 1,922,400,353.59, resulting in a cash dividend ratio of 83.89%[182]. Research and Development - Investment in R&D for new energy storage technologies increased by 30%, with a focus on sodium-ion battery development[16]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 4.16% in 2024, up from 3.75% in 2023[28]. - Research and development investment totaled approximately ¥1.88 billion in the current year, representing a 4.75% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 4.16% of total revenue[73]. - The company has established a three-tier R&D structure to support its focus on various battery technologies, including lead-acid, lithium-ion, hydrogen fuel cells, sodium-ion, and solid-state batteries[50]. - The company is actively exploring new battery technologies, including sodium-ion and solid-state batteries, with ongoing R&D investments[79]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[16]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 10% market share in each by the end of 2024[16]. - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its production capacity by 40%[16]. - The company is focusing on expanding its market presence in industrial power, low-speed power, and transportation communication sectors[40]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on the new energy battery sector and increasing R&D investment to overcome key technological challenges[137]. Product Development - New product lines in electric vehicle batteries are expected to contribute an additional $200 million in revenue next year[16]. - The company successfully developed a high-performance sodium-ion battery with an energy density of 160Wh/kg, targeting small power and energy storage markets[42]. - The company designed two solid-state battery prototypes with energy densities of 300Wh/kg and 400Wh/kg, enhancing safety and performance through innovative technologies[43]. - The company launched a new energy management system (EMS) and battery management system (BMS) for its energy storage systems and power battery packs[40]. Sustainability and Governance - The company has set a goal to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, aligning with global sustainability trends[16]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, actively adopting green energy and technologies to reduce energy consumption and carbon emissions[187]. - The company has been recognized as one of the "Best Cases of Sustainable Development for Listed Companies in 2024" by the China Association of Public Companies[188]. - The company has established a comprehensive internal control system that ensures the preparation of accurate and fair financial statements, with no significant omissions reported[185]. Risk Management - The company faces risks from significant fluctuations in raw material prices, particularly lead, which constitutes over 70% of product costs[88]. - The company is exposed to risks from new product and technology development, which requires substantial investment and has uncertain outcomes[85]. - The company has implemented a risk monitoring and reporting system to ensure effective oversight of its hedging activities[129]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company is 639, while the main subsidiaries employ 18,383, resulting in a total of 19,022 employees[171]. - The company has established a salary assessment system based on national labor laws and market salary data, adjusting salaries according to market conditions and company performance[172]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 8.01 million RMB[154]. Customer Engagement - The company aims to enhance user engagement and brand value through a service-oriented approach, integrating product and service offerings[82]. - A complaint management system has been established to categorize issues and clarify departmental responsibilities[200]. - The company aims to ensure timely and professional handling of customer issues to improve satisfaction levels[200].

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派4.1元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6000 | 2.3700 | -32.49 | 1.9600 | | 每股净资产（元） | 16.35 | 15.86 | 3.09 | 14.07 | | 每股公积金(元) | 5.58 | 5.94 | -6.06 | 5.93 | | 每股未分配利润(元) | 9.25 | 8.30 | 11.45 | 6.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 450.42 | 477.48 | -5.67 | 418.82 | | 净利润(亿元) | 15.55 | 23.05 | -32.54 | 19.08 | | 净资产收益率(%) | 10.03 | 15.89 | -36.88 | 14.71 | 前十大流通股东累计持有： 85673.71万股，累计占流通股比： 88.14% ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-011 天能电池集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的 议案》，同意拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 41.82 元/股。本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份 的期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）及 2024 年 4 ...