证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-016 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2025年03月27日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过2亿元，上述额度在股东大会 议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 能租赁开展融资租赁业务 ...

天能电池集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估报告及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 4、投资者保护能力:中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买 的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会 计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 5、诚信记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月28日召 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》 等要求,天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司在任独立董事武常岐、佟成生、董月英的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事武常岐、佟成生、董月英的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会 认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 天能电池集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天能电池集团股份有限公司 量会 章 2025年3 股27日 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-014 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公司2025年度财 务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联 ...

天能电池集团股份有限公司 一、坚守绿色使命，创新驱动高质量发展，引领新能源技术突破 2024 年，面对复杂多变的形势与挑战，天能始终坚守"奉献绿色能 源，缔造美好生活"的崇高使命，以坚定的战略自信和昂扬的奋斗姿态， 迎难而上，厚积薄发。在改革中谋求发展，在创新中实现跨越，公司展 现出可持续高质量发展的强劲态势。 报告期内，天能秉承"创新发展、技术先行"的指导思想，聚焦产 业痛点，加速推进技术研发，为产业可持续发展奠定了坚实基础。在铅 蓄电池领域，公司通过整合组织资源，升级智能制造，系统构建零碳工 厂，成功研发了多款行业领先的大密电池、长寿命系列电池及高功率电 池，进一步巩固了市场地位。在锂电领域，公司推出了 100Ah/150Ah 家 储及通信类系列产品，并成功成为中兴通讯等知名企业的合格供应商。 此外，公司还成功承接了首个轨道交通"新型牵引供电"储能示范项目， 展现了在新能源领域的领先实力。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 在新兴赛道上，天能扎实布局，蓄势待发。面对行业堵点与难点， 公司全力推动氢能、钠电、固态电池等新型电池技术的战略储备，显著 提升了产品竞争力和市场影响力。自主研发的燃料电池系统 ...

天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定, 天能电池集团股份有限公司第二届董事会提名委员会对拟提交第二届董事会第二十二次会 议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候 选人的履历等相关资料进行了审核,发表审查意见如下: 候选人陈敏先生、截月英女士、娄祝坤先生符合担任公司独立董事的资格。截止目前, 陈敏先生、截月英女士、娄祝坤先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股 东及其他董事、监事、商级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。陈敏先生、董 月英女士、娄祝坤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形,最近三年内未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人董月英,已充分了解并同意由提名人天能电池集团股份 有限公司董事会提名为天能电池集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任天能电池集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济. 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 业兼职（任职）问题的意见 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-021 天能电池集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《新 版应用指南》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是天能电池集团股份有限公司（以下简称"公 司"）系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"天能股份"）实际情况，公司董事会编制了《2024 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同 意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行 价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣 减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会 验〔2021〕0026 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：688819 ...