天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 8 | | 议案三：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案四：《关于选举董事的议案》 16 | 2 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股 ...

Core Viewpoint - The company has significantly accelerated its customer expansion in the energy storage sector and has established strategic partnerships with leading industry players such as Honghua Energy and ZTE Communications [1] Group 1: Energy Storage Business - The company has a sufficient backlog of orders in the energy storage business [1] - Strategic collaborations have been formed with several top enterprises in the industry [1] Group 2: Electric Light Vehicle and Industrial Battery - The company plans to leverage its existing strategic advantages from the lead-acid battery industry to deepen cooperation with downstream customers in the lithium battery sector [1] - There is an intention to further expand the application scenarios and market space for lithium battery business [1]

Core Viewpoint - TianNeng Co., Ltd. announced the postponement and termination of certain fundraising projects, reallocating surplus funds to permanently supplement working capital [1][2][3] Group 1: Project Adjustments - The "Huzhou South Taihu Base 10GWh Lithium Battery Project" and the "TianNeng Sodium-Ion Battery Pilot Line Technical Transformation Project" have their expected operational dates postponed to December 2027 [1][2] - The "Large Lithium Battery R&D Platform Construction" project is terminated, with surplus funds of 146.26 million yuan (including interest of 5.97 million yuan) to be used for working capital [1][2] Group 2: Corporate Governance - The third board meeting and supervisory board meeting approved the proposals regarding project adjustments and fund reallocations, pending approval from the shareholders' meeting [2][3] - The sponsor, CITIC Securities, provided a clear verification opinion on the matters [2][3] Group 3: Financial Overview - TianNeng Co., Ltd. raised a total of 4.873 billion yuan during its IPO, with a net amount of 4.730 billion yuan after deducting issuance costs [4] - The final net fundraising amount exceeded the original plan by 1.135 billion yuan [4]

Project Investment Plan - The project named "Large Lithium Battery R&D Platform Construction" has a total planned investment of 140.2931 million RMB, aimed at enhancing the company's technological innovation capabilities and resource allocation [1] - The project involves acquiring 100% equity of Huzhou High-tech Intelligent Terminal Co., Ltd. and constructing a research and development platform on its existing site, which covers 30 acres with a building area of approximately 22,000 square meters [1] - The construction period is set for 2 years, with plans to build a research building, testing laboratory, system R&D center, and other supporting facilities [1] Actual Investment Situation - As of October 31, 2025, the project has not utilized any raised funds, with a remaining balance of 146.2636 million RMB, including interest [2] Project Termination Reasons - The company decided to terminate the project due to the current macroeconomic situation, industry trends, and strategic planning, focusing on optimizing resource allocation and enhancing fund utilization efficiency [2][4] - The company has established a multi-layered, high-level R&D platform matrix, which includes national recognized technology centers and engineering research centers, supporting a comprehensive research system from basic research to application development [2][4] R&D Focus and Product Ecosystem - The company is focusing on key areas such as energy storage and green travel, developing a comprehensive product ecosystem from battery cells to system solutions [3] - In the energy storage sector, the company has launched high-capacity long-cycle storage battery cells and efficient temperature control systems to meet new power system needs [3] - The product matrix includes high-safety soft-pack batteries and cylindrical batteries for various short-distance travel and logistics scenarios [3] Resource Optimization and R&D Efficiency - The decision to terminate the project allows for the integration of R&D tasks into the existing platform matrix, maximizing resource utilization and collaborative efficiency [4][6] - The company has built a diversified R&D model that combines independent core R&D with collaborative innovation, effectively integrating external high-end intelligence and innovation resources [6] Response to Macroeconomic Changes - In the current volatile macroeconomic environment, the company emphasizes cost reduction and efficiency improvement as key to survival and development [7] - Continuing with the original plan would incur high acquisition costs and operational expenses, which contradicts the company's strategy of focusing on core capacity and optimizing resource allocation [7] Impact of Project Termination - The termination of the project and the permanent allocation of remaining funds to supplement working capital will not adversely affect the company's normal operations or business development [9] - This adjustment is seen as a reasonable decision based on business conditions, enhancing the efficiency of fund utilization and optimizing resource allocation [9] Approval and Decision-Making Process - The board of directors and the supervisory board have approved the termination of the project and the reallocation of funds, which will be submitted for shareholder approval [10][11] - The upcoming shareholder meeting is scheduled for December 19, 2025, to discuss and vote on the matter [15]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-046 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟延期的项目：①拟延长募投项目"湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项 目"募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月； ②拟延长募投项目"天能钠离子电池试验线技术改造项目"募集资金使用期限， 将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。 ●拟终止的项目：拟终止募投项目"大锂电研发平台建设"，并将节余募 集资金14,626.36万元，用于永久补充流动资金。（其中含孳息597.05万元，具 体金额以结转时募集资金账户实际余额为准） ●本次部分募投项目延期、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金 事项，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过， 其中，终止"大锂电研发平台建设"项目并将节余募集资金用于永久补充流动 资金事项尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-044 天能电池集团股份有限公司 关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生递交的书面辞职报告。上述 离任董事中，胡敏翔兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，仍将继续 担任公司财务总监和董事会秘书职务；张敖根先生和周建中先生辞职后将 不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天 能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生的辞职报告待公司补选出新任 董事之日起生效，具体情况如下： | 姓名 | 离 | 任 | 职 | 离 | 任 | 时 | 原 | 定 | 任 | 离 | 任 | 原 | 是 | 否 | 继 | 具 | 体 | 职 | 是 ...

天能电池集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 候选人简历： 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-045 天能电池集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 11 月 28 日，天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》，具体内容如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任韩 峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能 力。 特此公告。 韩峰先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经 济师。大专学历，化工专业。2004 年加入公司，2004 年 1 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-043 天能电池集团股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，《公司法》 规定的监事会法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容 详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施。同时，董事会提请 ...

第一条 为进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 、规范性文件和《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备案 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-048 天能电池集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...