中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团 股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2663号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 天能电池集团股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天能股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.057 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电 池集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民 币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减 ...

本人武常歧作为天能申池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,勤勉履职,认真 审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供支持,促进公司稳 健、规范、可持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度 独立董事述职情况报告如下: 天能电池集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一,符合相 关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1955年6月出生,中国国籍,中国香港永久居留权,博士研究生学历,应用经济学 专业。现任爱心人寿保险股份有限公司独立 ...

天能电池集团股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公 司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年3月27日召开了公司第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的 议案》。 特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

天能电池集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人佟成生作为天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定, 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,勤勉履职,认真审议各项 议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,通过对董事会审议的重大事项 发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供支持,促进公司稳健、规范、可 持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事述职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一,符合相关 法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学专业。 现任上海国家会计学院教授、阿米巴研究中心 ...

天能电池集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入 据告编码 · 浙25S 审计报告 中汇会审[2025]2652号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天能股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名陈敏为天 能申池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天能 电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定; 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名娄祝坤为 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

重要内容提示： 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-018 ●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司拟在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超 过人民币400亿元的综合授信额度，并为新增公司合并报表范围内的子公司申请 金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币220亿元的担保 额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公 司）之间进行调剂。 天能电池集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述新增担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括 但不限于）之间调剂： 公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司） 申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、 质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保 ...