证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-044 天能电池集团股份有限公司 关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生递交的书面辞职报告。上述 离任董事中，胡敏翔兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，仍将继续 担任公司财务总监和董事会秘书职务；张敖根先生和周建中先生辞职后将 不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天 能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生的辞职报告待公司补选出新任 董事之日起生效，具体情况如下： | 姓名 | 离 | 任 | 职 | 离 | 任 | 时 | 原 | 定 | 任 | 离 | 任 | 原 | 是 | 否 | 继 | 具 | 体 | 职 | 是 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-046 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟延期的项目：①拟延长募投项目"湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项 目"募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月； ②拟延长募投项目"天能钠离子电池试验线技术改造项目"募集资金使用期限， 将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。 ●拟终止的项目：拟终止募投项目"大锂电研发平台建设"，并将节余募 集资金14,626.36万元，用于永久补充流动资金。（其中含孳息597.05万元，具 体金额以结转时募集资金账户实际余额为准） ●本次部分募投项目延期、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金 事项，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过， 其中，终止"大锂电研发平台建设"项目并将节余募集资金用于永久补充流动 资金事项尚需提交公司股东大 ...

天能电池集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 候选人简历： 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-045 天能电池集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 11 月 28 日，天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》，具体内容如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任韩 峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能 力。 特此公告。 韩峰先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经 济师。大专学历，化工专业。2004 年加入公司，2004 年 1 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-043 天能电池集团股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，《公司法》 规定的监事会法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容 详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施。同时，董事会提请 ...

第一条 为进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 、规范性文件和《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备案 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-048 天能电池集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-047 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 与会监事经过认真讨论，认为公司本次部分募投项目延期、终止并将节余募集 资金永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际 天能电池集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方 式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会 秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会 ...

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Han Feng as the new deputy general manager of TianNeng Co., Ltd. [1] - TianNeng's revenue composition for the year 2024 is projected to be 93.98% from the battery industry and 6.02% from other businesses [1] - As of the report, TianNeng's market capitalization stands at 31.2 billion yuan [2]

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司部分募 投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天能电池集 团股份有限公司部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、延期、终止募集资金投资项目的概述 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 序 | | 募集资金 | 调整后募 | 累计投入 | 投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | 集资金投 | | 度 | ...

天能电池集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事 务代表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通 知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过 董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字或盖章的召开董事会临时 会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议 中应当载 ...