上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 【第十届董事会第四次（临时）会议决议通过】 第一章 总则 第一条 为促进上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，规范公司股份 回购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证 券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合法律法规、《公司章程》及本制度的规定，有利于公司的可 持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露 义务。 公司回购股份，应当制定具体的操作方案，防范发生内幕交易及其他不公平交易行为，不 得利用回购股 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-010 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 下午 2 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-009 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区 横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 详见公司于同日披露的报告。 （二）审议通过《公司关于公司发起人 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 | | | --- | --- | | 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 | 50,772.19 | | 融负债产生的损益 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-008 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议主题：2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024 年05月08日前通过公司邮箱stock@huili.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 （网址：http://roadshow.sseinfo ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 7,823,622.77, representing a 2.79% increase compared to CNY 7,611,577.59 in 2022[4]. - The total revenue for 2023 was CNY 15,291,214.40, which is a 3.96% increase from CNY 14,708,599.90 in 2022[17]. - The operating profit for 2023 was CNY 11,076,900, an increase of 2.46% year-on-year[38]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0431, up 2.86% from CNY 0.0419 in 2022[18]. - The company reported a total comprehensive income of ¥7,793,160.88 for the year, reflecting a positive performance compared to the previous year's figures[175]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 12,889,057.69, a significant increase of 391.34% compared to CNY 2,623,232.50 in 2022[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 36,000,000 in the fourth quarter[27]. - The cash flow from operating activities increased significantly to CNY 12,889,057.69 million in 2023, compared to CNY 2,623,232.50 million in 2022, marking an increase of approximately 390%[170]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥4,680,845.27 in 2023, a substantial increase from ¥227,094.63 in 2022[173]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached CNY 179,355,657.74, marking a 22.32% increase from CNY 146,627,300.38 at the end of 2022[17]. - As of December 31, 2023, the company's total assets amounted to CNY 179,355,700, with total liabilities of CNY 26,298,600, resulting in equity attributable to shareholders of CNY 147,263,700[28]. - Total liabilities increased to CNY 26,298,581.42 from CNY 25,690,092.39, showing a rise of about 2.4%[156]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 147,263,701.62 from RMB 117,533,704.42, marking an increase of approximately 25.3%[157]. Business Operations - The company achieved total operating revenue of CNY 15,291,200, with a net profit attributable to shareholders of CNY 7,823,600[28]. - The rental income from the company's main subsidiary, Huili Flooring, was CNY 15,225,700, maintaining a 100% occupancy rate[28]. - Huili Coatings participated in 28 urban renewal projects in Shanghai, covering an area of 2.13 million square meters, generating sales revenue of CNY 66,302,900 but incurred a loss of CNY 5,837,200[30]. - The company's main business revenue from leasing reached 15,238,117.04 RMB, with a gross margin of 92.18%, reflecting a decrease of 2.10 percentage points compared to the previous year[42]. Risks and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[5]. - The company is currently involved in legal proceedings regarding rental disputes, with expectations to resolve these issues in 2024[36]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding the independence of its board and management[72]. - The company is focusing on legal and regulatory compliance to ensure healthy development and operational standardization[92]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation mechanism for all employees, ensuring transparency in the appointment of senior management[73]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 104.73 million yuan[74]. - The company has not engaged in insider trading and has not faced regulatory penalties during the reporting period[71]. - The board of directors and committees have strengthened collective decision-making through reasonable suggestions and oversight[70]. Future Outlook - The company aims to achieve a minimum revenue of 15 million RMB in 2024, with total expenses not exceeding 3 million RMB, while maintaining profitability[64]. - The company plans to deepen market channels in the Jiangsu-Zhejiang-Shanghai region and focus on strategic cooperation with state-owned real estate enterprises[65]. - The company is exploring new business opportunities to expand its operational scale and scope while ensuring profitability[63]. - The company plans to enhance energy efficiency and operational effectiveness through potential photovoltaic renovations of its rental properties[28].

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-004 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）《公司章程》关于利润分配政策的规定 根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重 视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损坏公司持续经 营能力。公司利润分配可采用现金、股票、现金股票相结合或者法律 许可的其他方式；利润分配依据公司当年合并报表归属于公司所有者 的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。在当年合并报表归属 于公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况 下，公司应当采取现金方式分配股利。 -1- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）不进行利润分配的原因 根据《公司章程 ...

上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2023年度的 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02578 号《审计报告》。同时,我们审核了后附的汇丽建材 2023 年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 汇丽建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益)》、《上海证 券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》等要 求编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度非经常性损益专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn】"进行查 _您 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 谢静宇，男，1978 年 7 月出生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律 工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上 海中企泰律师事务所律师，现任上海新松 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 王绍斌，男，1973 年 12 月出生，工商管理硕士。自 2001 年起在上海证券 交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自 2013 年起从事投行业务，历任 金元证券董事总经理、摩根士丹利 ...