证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-013 上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-012 上海汇丽建材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 1、截至本方案披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控制股东、实际控 制人，未来 3 个月、6 个月内无公司股份减持计划。 2、持股 5%以上的股东中海地产集团有限责任公司（以下简称"中海地产"）、 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"中国通用"）、一致行动人 （即上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东资产经营有限公司，以 下统称"浦东国资"）持有的均为本公司非流通股份，截至本方案披露日，未回复 公司问询。敬请投资者注意投资风险。 1 ● 回购股份金额：不低于人民币 500 万元（含，下同）、不超过人民币 1,000 万元 （含，下同） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益 ● 回购股份价格：不超过 0.470 美元/股（含，下同） ● ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-011 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2024年5月18日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于制定<股份回购管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的制度全文。 （二）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司于同日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的预案》（临2024-012）。 一、董事会会议召开情况 截至2024年5月16日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公 司"）的股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计已超过20%，为维 护公司价值及股东权益，2024年5月16日公司以电子邮件方式紧急通 知公司全体董事、监事、高级管理人员拟召开第十届董事会第四次（临 时）会议。全体董事已根 ...

上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 上海汇丽建材股份有限公司 股份回购管理制度 【第十届董事会第四次（临时）会议决议通过】 第一章 总则 第一条 为促进上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，规范公司股份 回购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证 券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合法律法规、《公司章程》及本制度的规定，有利于公司的可 持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露 义务。 公司回购股份，应当制定具体的操作方案，防范发生内幕交易及其他不公平交易行为，不 得利用回购股 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-009 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区 横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 详见公司于同日披露的报告。 （二）审议通过《公司关于公司发起人 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-010 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 下午 2 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 | | | --- | --- | | 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 | 50,772.19 | | 融负债产生的损益 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 7,823,622.77, representing a 2.79% increase compared to CNY 7,611,577.59 in 2022[4]. - The total revenue for 2023 was CNY 15,291,214.40, which is a 3.96% increase from CNY 14,708,599.90 in 2022[17]. - The operating profit for 2023 was CNY 11,076,900, an increase of 2.46% year-on-year[38]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0431, up 2.86% from CNY 0.0419 in 2022[18]. - The company reported a total comprehensive income of ¥7,793,160.88 for the year, reflecting a positive performance compared to the previous year's figures[175]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 12,889,057.69, a significant increase of 391.34% compared to CNY 2,623,232.50 in 2022[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 36,000,000 in the fourth quarter[27]. - The cash flow from operating activities increased significantly to CNY 12,889,057.69 million in 2023, compared to CNY 2,623,232.50 million in 2022, marking an increase of approximately 390%[170]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥4,680,845.27 in 2023, a substantial increase from ¥227,094.63 in 2022[173]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached CNY 179,355,657.74, marking a 22.32% increase from CNY 146,627,300.38 at the end of 2022[17]. - As of December 31, 2023, the company's total assets amounted to CNY 179,355,700, with total liabilities of CNY 26,298,600, resulting in equity attributable to shareholders of CNY 147,263,700[28]. - Total liabilities increased to CNY 26,298,581.42 from CNY 25,690,092.39, showing a rise of about 2.4%[156]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 147,263,701.62 from RMB 117,533,704.42, marking an increase of approximately 25.3%[157]. Business Operations - The company achieved total operating revenue of CNY 15,291,200, with a net profit attributable to shareholders of CNY 7,823,600[28]. - The rental income from the company's main subsidiary, Huili Flooring, was CNY 15,225,700, maintaining a 100% occupancy rate[28]. - Huili Coatings participated in 28 urban renewal projects in Shanghai, covering an area of 2.13 million square meters, generating sales revenue of CNY 66,302,900 but incurred a loss of CNY 5,837,200[30]. - The company's main business revenue from leasing reached 15,238,117.04 RMB, with a gross margin of 92.18%, reflecting a decrease of 2.10 percentage points compared to the previous year[42]. Risks and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[5]. - The company is currently involved in legal proceedings regarding rental disputes, with expectations to resolve these issues in 2024[36]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding the independence of its board and management[72]. - The company is focusing on legal and regulatory compliance to ensure healthy development and operational standardization[92]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation mechanism for all employees, ensuring transparency in the appointment of senior management[73]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 104.73 million yuan[74]. - The company has not engaged in insider trading and has not faced regulatory penalties during the reporting period[71]. - The board of directors and committees have strengthened collective decision-making through reasonable suggestions and oversight[70]. Future Outlook - The company aims to achieve a minimum revenue of 15 million RMB in 2024, with total expenses not exceeding 3 million RMB, while maintaining profitability[64]. - The company plans to deepen market channels in the Jiangsu-Zhejiang-Shanghai region and focus on strategic cooperation with state-owned real estate enterprises[65]. - The company is exploring new business opportunities to expand its operational scale and scope while ensuring profitability[63]. - The company plans to enhance energy efficiency and operational effectiveness through potential photovoltaic renovations of its rental properties[28].

2023 年第三季度报告 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 3,819,708.36 18.38 11,465,315.56 5.45 归属于上市公司股东的 净利润 2,087,147.20 -5.18 6,560,725.35 19.26 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 2,074,665 ...

证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2023-012 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加2023年上海辖区上市公司投资者 集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,方便广大投资者更深入全面地了解 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")的情况,公司将参加由上海证 监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"活动。 现将有关事项公告如下: 公司出席本次年度网上集体接待日活动的人员有:公司董事兼总经理张志良 先生、公司董事兼副总经理兼董事会秘书詹琳女士、公司财务负责人张至纯先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP, 参与本次互动交流活动。活动时间为2023年9月7日(周四)14:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司2023年中报业 ...