证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-045 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,056,800 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,056,800 | | 3、出席会议的 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2 日 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案 4 | 1 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会议现 场签到或登录视频会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议 公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券 交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工 作人员统一收取。视频参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送视频会议 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-044 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 0.470 美元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,100.49 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.0633% | | 实际回购金额 | 231.40 万美元，折合人民币 1,653.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.132 美元/股~0.257 美元/股 | 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 5 月 17 日，上海汇丽建材股份有限 ...

提名人上海汇丽建材股份有限公司董事会，现提名徐阳军先生为上海汇丽建 材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海汇丽建材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人徐阳军先生具有保荐代表人执业资格，具备担任上市公司独立董事 所需的专业知识、任职能力及职业经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海汇丽建材股份有限公司独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 7,645,607.20, representing a decrease of 0.03% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 4,473,578.15, down 28.85% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,402,958.39, a decrease of 29.68% compared to the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 844,528.03, reflecting a significant decline of 60.26% year-on-year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.0246, down 28.86% year-on-year[11]. - The weighted average return on net assets was 3.39%, a decrease of 1.25 percentage points compared to the previous year[11]. - The company reported a significant reduction in trading financial assets, down 50.05% to ¥10,000,000.00, mainly due to a decrease in purchased structured deposits[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 3,145,515.16, down from CNY 31,711,675.46 in the first half of 2023, a decrease of approximately 90.1%[44]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 3,139,423.96, down from CNY 4,453,242.29 in the first half of 2023, a decrease of about 29.5%[44]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 8.39% to CNY 147,263,701.62 compared to the end of the previous year[11]. - Total assets decreased by 8.58% to CNY 179,355,657.74 compared to the end of the previous year[11]. - The company's receivables increased by 128.82% year-on-year to ¥7,184,365.58, primarily due to advance rental payments from lessees[20]. - The company's investment properties totaled ¥8,412,738.24, accounting for 5.13% of total assets, with a slight decrease of 3.13% from the previous year[20]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to approximately 134.80 million, a decrease from 148.33 million at the end of 2023, representing a decline of about 9.2%[37]. - Total liabilities decreased from CNY 26,298,581.42 to CNY 23,301,459.99, reflecting a decline of about 11.4%[39]. - Shareholders' equity decreased from CNY 153,057,076.32 to CNY 140,658,277.12, a reduction of approximately 8.0%[39]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from investment activities for the first half of 2024 of CNY 60,115,786.13, compared to CNY 5,012,350.00 in the same period of 2023[47]. - Cash inflow from investment activities was CNY 90,119,740.13, significantly higher than CNY 35,012,350.00 in the first half of 2023[46]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 totaled CNY 61,142,465.39, up from CNY 14,458,303.85 at the end of the first half of 2023[47]. - The company reported a cash balance of CNY 117,467,826.50 at the end of June 2024, down from CNY 125,032,913.81 at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 6.25%[133]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 9,004[34]. - The largest shareholder, Shanghai Huili Group Co., Ltd., holds 51,989,300 shares, representing 28.64% of the total shares[35]. - The company repurchased a total of 10,462,927 shares, accounting for approximately 5.76% of the total share capital[35]. Management and Expenses - The company’s management expenses increased by 27.51% to 1,795,138.14 RMB from 1,407,792.38 RMB in the previous year[18]. - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to CNY 1,682,729.38 from CNY 1,591,564.27, an increase of approximately 5.7%[44]. - Selling expenses for the current period amount to CNY 74,686.87, down from CNY 81,807.70 in the previous period, indicating a decrease of approximately 8.7%[199]. Legal and Compliance - The company reported a significant lawsuit involving Jiangsu Chen Sheng Company, with a claim amount of ¥3,260,626.80 related to unpaid rent[31]. - The court has taken various enforcement measures against Jiangsu Chen Sheng Company, including freezing bank accounts and auctioning assets to recover debts[31]. - The company has not reported any major environmental or social responsibility issues during the reporting period[30]. Investment and Strategic Direction - The company is exploring opportunities to expand its business scope and scale to avoid marginalization in the market[17]. - The joint venture, Huili Paint, experienced a 37% decline in revenue, with losses increasing by 56% compared to the previous year, negatively impacting the company's investment income[16]. - The company is actively pursuing the recovery of leasing business and has engaged in legal proceedings to resolve disputes related to leasing contracts[15]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards, reflecting the company's financial position accurately[59]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[66]. - The company assesses control based on the ability to influence returns through participation in significant activities of the investee[68]. - The company recognizes expected liabilities for sales returns at the time of revenue recognition, accounting for anticipated returns and related costs[114]. Risk Factors - The company faces risks related to strategic uncertainties and potential delisting due to its small scale and single business focus[25][26]. - The company has not recognized any new long-term receivables or significant recoveries in bad debt provisions, suggesting a cautious approach to credit risk management[159].

2、独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适 应的任职条件、专业能力和职业素质，符合《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性。我们认为，拟增补独立董事候选人能够确保 公司董事会的科学决策水平，有利于公司的发展。 3、我们同意徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并 提交公司董事会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会提名委员会 谢静宇、王绍斌、王邦鹰 2024年8月15日 公司独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会 独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 为不影响董事会正常运作，公司拟召开第十届董事会第六次会议， 审议《关于增补独立董事的议案》，根据《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，我 们对拟增补独立董事候选人的任职资格进行了审核，现提出如下意见： 1、经审阅拟增补独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历，未发现候选人存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-043 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下 的相同类别普通股 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-042 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于2024年8月5日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议于2024年8月15日以通讯表决的方式召开，出席 会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。 会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十 届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后 不再担任公司任何职务。具体详见公司发布的《上海汇丽建材股份有 限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。 鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成 员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运 作，根据中国证监 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海汇丽建材股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海汇丽建材股份有限公司董事会，现提名徐阳军先生为上海汇丽建 材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海汇丽建材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人徐阳军先生具有保荐代表人执业资格，具备担任上市公式独立董事 的所需的专业知识、任职能力及职业经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 54.20 万股，占公司总股 本的比例为 0.2986%，回购成交的最高价为 0.257 美元/股、最低价为 0.239 美元/ 股，该月支付的总金额为 13.40 万美元（不含交易费用），折合人民币 95.67 万元 （按 2024 年 8 月 2 日美元对人民币汇率中间价 1:7.1376 折算）。 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-040 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 ...