（一）基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过180人。 （二）业务规模 众华所2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收 入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。 上海汇丽建材股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2024年度财务报告审计及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及上海证券交易所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对众华所在2024年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-008 上海汇丽建材股份有限公司 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 2024年3月及12月，财政部发布了《指南汇编2024》及《准则解 释18号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量 保证费用应计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目列报。 上述解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年8月，财政部发布了《暂行规定》，适用于企业按照企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不 满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的 相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。上述规定自 2024年1月1日起施行。 2023年10月，财政部发布了《准则解释17号》，对"关于流动负 债 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查 。 上海汇丽建材股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 02555 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下 简称"汇丽建材")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02220 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 2025年3月27日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构并确定其 2024年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期 限为一年，并同意提交至2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙 ...

公司三位在任独立董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》对独立董事独立性的相关要求,持续保持独立性,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 上海汇 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查前述在任独立董事的任职经历以及签署的《关于 2024年 度独立性的自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")目前共有三位 在任独立董事,分别为巢序先生、徐阳军先生及谢静宇先生,其三人 在 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 28 日，经公司董事会审计委员会事先审议，公司第十届董事会 第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构并确定其 2023 年度工作报 酬的议案》，该议案于 2024 年 6 月 6 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券 服务业务经验。 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会 对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责的情况报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为对公司 2024 ...

公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-007 上海汇丽建材股份有限公司 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展 的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加 资金收益。 （二）委托理财额度 授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委 托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.8 亿元。该额度可在授 权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 5 亿。 （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 -1- 委托理财种类：债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行 的理财产品。 委托理财金额：人民币 1.8 亿元的资金内滚动使用，累计额度不 超过 5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届 董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 特别风险提示：公 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议了 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年工作计划。 2、2024 年 3 月 28 日召开无管理层参加的与外部审计机构单独 沟通会，年审会计师单独向审计委员会介绍 2023 年度审计情况并进 行深入讨论。 3、2024 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会暨独立董事与年审 会计师关于 2023 年年审第二次见面会。年审注册会计师汇报 2023 年 度公司财务报告审计意见及情况，并与审计委员会进行了沟通。审计 委员会表决通过了《2023 年度财务报告初稿》、《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》及附件、《公司 2023 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市金茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 （引言） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 10 日在上海市浦东新区浦 东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。上海市金茂律师事务所（以 下简称"本所"）经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"） 出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议 案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇 丽建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次 ...