上海汇丽建材股份有限公司 独立董事制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事制度 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） （待股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海汇丽建材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 董事会议事规则 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） （待股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为了完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 11 月制定 上海汇丽建材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定 及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的 不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证券监督管理委员会采取不得 担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员 应当立即停止履职并由公司按相 ...

上海汇丽建材股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月修订 第三条 股东会是公司的权力机构，根据《公司法》和《公司章程》依法行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30％的事项； 上海汇丽建材股份有限公司 股东会议事规则 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） （待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上 海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

上海汇丽建材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025年11月修订 上海汇丽建材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一条 为了规范上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律法规、规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海汇丽建材股份有限 公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"） 规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、规 范性文件的规定,暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 1 上海汇丽建材股份有限公司 信息披 ...

2025年11月 上海汇丽建材股份有限公司 财务管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） | | 글 求 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 财务管理组织与人员 | | 第三章 | 基本会计政策与会计核算原则 | | 第四章 | 筹资与担保 | | 第五章 | 资金管理 . | | 第六章 | 应收、预付款项管理 | | 第七章 | 存货管理 | | 第八章 | 固定资产及投资性房地产管理 . | | 第九章 | 对外投资管理 . | | 第十章 | 无形资产及其他长期资产管理 . | | 第十一章 | 成本费用管理 . | | 第十二章 | 收入管理 | | 第十三章 | 利润及利润分配管理 | | 第十四章 | 财务报告与财务分析 | | 第十五章 | 预算管理 | | 第十六章 | 财务监督与审计 | | 第十七章 | 会计档案管理 . | | 第十八章 | 附则 . | 上海汇丽建材股份有限公司 财务管理制度 2025年11月修订 第一章 总则 第一条 为了建立符合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"） 管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部 ...

第一条 为规范上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平 和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 上海汇丽建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年11月修订 上海汇丽建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 本制度所称"披露"是指按照监管部门的要求，在规定的时间内、指定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布信息。 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事 制度》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司 ...

上海汇丽建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护证券市场秩序，保护投资者及利益相关者的合法权益，坚持信息 披露公平、公正、公开原则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、公司《章程》和《信息披露事务管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信 息知情人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人。董事会秘书为内幕信息 管理工作负责人，负责组织实施。证券事务代表协助董事会秘书，具体负责公司 内幕信息的管理、登记、披露及备案等日常相关工作。 第五条 本制度适用于公司、公司控股子公司 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司 指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券 交易所联系，以上市公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年11月修订 第四条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） ...