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汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于新增仲裁事项的公告
2025-04-22 09:58
证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2025-012 上海汇丽建材股份有限公司 关于新增仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次仲裁申请的基本情况 近日,上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司"或"被申请人")收 到上海仲裁委员会送达的《关于"(2025)沪仲案字第2633号争议仲裁案"仲裁 通知书》及《仲裁申请书》等文件,刘明(以下简称"申请人")就其与公司之 间的承包经营合同纠纷向上海仲裁委员会提起仲裁,上海仲裁委员会已受理此案。 仲裁各方当事人信息如下: 申请人:刘明 住址:江苏省盐城市大丰区大中镇建东八村6号 被申请人:上海汇丽建材股份有限公司 住所地:上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 法定代表人:程光 二、本次仲裁案件的仲裁请求、事实等 (一)申请人仲裁请求及事实理由 1、仲裁请求 案件所处的仲裁阶段:上海仲裁委员会已受理立案,公司已收到仲裁通知书 上市公司所处的当事人地位:被申请人 涉案的金额:本次仲裁案件的涉案金额暂计人民币31,0 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-18 08:28
证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:2025-011 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期:2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
2025-04-18 08:27
证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2025-009 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 十二次会议于2025年4月7日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025年4月17日以通讯表决 的方式召开,出席会议董事应到9名,实到9名,公司监事和高级管理 人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)审议通过《公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转 让相关股权暨关联交易的议案》。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 董事程光、王邦鹰、张嘉吉、张志良、詹琳回避表决。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2025年第一季度报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计 委员会审议通过。 详 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司拟转让其持有的上海汇丽涂料有限公司37.5%股权所涉及的上海汇丽涂料有限公司股东全部权益价值资产评估报告
2025-04-18 08:25
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汇丽B(900939) - 上海汇丽涂料有限公司2022年度、2023年度及2024年度财务报表及审计报告
2025-04-18 08:25
上海汇丽涂料有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度 财务报表及审计报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mcf.gov.cn)"进行查处 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查处 " | 目 录 | | | --- | --- | | 内容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 3 | | 资产负债表 | 4 - 5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8 - 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-13 | | 财务报表附注 | 14 - 89 | 录 ZHONGHUA 审计报告 众会字(2025)第 03596号 上海汇丽涂料有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了上海汇丽涂料有限公司(以下简称"汇丽涂料公司")财务报表,包括 2022年 12月 31 日、2023年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度、 2023 年度及 2024 年度的合并及公司利润表、合并 ...
汇丽B(900939) - 上海中远汇丽建材有限公司2022年度、2023年度及2024年度财务报表及审计报告
2025-04-18 08:25
上海中远汇丽建材有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 我升查了 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1 - 3 | | 资产负债表 | | 4 - 5 | | 利润表 | | б | | 现金流量表 | | 7 | | 所有者权益变动表 | | 8 - 10 | | 财务报表附注 | | 11 - 73 | 审计报告 众会字(2025) 第 03597 号 上海中远汇丽建材有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了上海中远汇丽建材有限公司(以下简称"中远汇丽公司")财务报表,包括 2022年12月31日、2023年12月 31 日及 2024年12月 31日的资产负债表,2022年度、2023 年度及 2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇丽建材有限公司10%股权所涉及上海中远汇丽建材有限公司股东全部权益价值资产评估报告
2025-04-18 08:25
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0662 号 (报告书) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2025 年 3 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202500783 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202412282) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第 0662 号 | | 报告名称: | 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 | | | 有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 143,260,317.38 元 | | 评估报告日: | 2025 年 03 月 31 日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:31180009 才亚敏(资产评估师) | ...
汇丽B(900939) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-18 08:15
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 3,814,398.63, a slight decrease of 0.24% compared to CNY 3,823,686.45 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.99% to CNY 1,248,889.89 from CNY 2,013,880.45 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.05% to CNY 1,203,821.04 compared to CNY 1,975,175.20 in the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share decreased by 34.23% to CNY 0.0073 from CNY 0.0111 in the same period last year[2] - The company's operating profit for the current period is 2,108,389.84, a decrease of 26.6% compared to 2,869,606.75 in the previous period[14] - Net profit for the current period is 1,288,078.73, down 35.4% from 1,991,325.36 in the previous period[14] - The total comprehensive income for the current period is 1,285,103.97, down from 1,991,637.88 in the previous period[14] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0073, a decrease from 0.0111 in the previous period[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 169,572,060.99, an increase of 0.74% from CNY 168,327,349.35 at the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 169,572,060.99 as of March 31, 2025, compared to CNY 168,327,349.35 at the end of 2024, reflecting a growth of 0.74%[11] - Total liabilities decreased slightly to CNY 23,621,225.42 from CNY 23,661,617.75, a reduction of 0.17%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 139,854,734.67 as of March 31, 2025, compared to CNY 138,608,819.54 at the end of 2024, an increase of 0.9%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,813,373.18, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY 1,082,143.69 in the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities is 1,813,373.18, a significant improvement from a negative cash flow of -1,082,143.69 in the previous period[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 105,362,267.54 as of March 31, 2025, down from CNY 123,104,463.35 at the end of 2024, a decline of 14.5%[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to 47,769,406.43, compared to 35,648,869.37 at the end of the previous period[17] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -19,948,595.23, contrasting with a positive inflow of 20,070,785.72 in the previous period[16] Operating Costs and Income - Total operating costs increased significantly to CNY 954,523.23 in Q1 2025, up from CNY 587,010.32 in Q1 2024, representing a 62.5% increase[13] - Operating income for Q1 2025 was CNY 3,814,398.63, with a gross profit margin impacted by rising costs[13] Investment Performance - The company reported a net investment loss of CNY 746,576.46 in Q1 2025, compared to a loss of CNY 348,167.20 in Q1 2024, indicating a worsening investment performance[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,029[8] Financial Expenses - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of CNY 530,382.35 in Q1 2025 compared to a loss of CNY 901,274.20 in Q1 2024[13] Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation liabilities to CNY 119,261.84 in Q1 2025 from CNY 232,234.00 in Q1 2024, a reduction of 48.7%[11] - The company paid 520,667.68 in employee compensation, an increase from 437,403.74 in the previous period[16]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关股权暨关联交易的公告
2025-04-18 08:13
证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2025-010 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东上海汇丽集团有限公司 转让相关股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容: 上述股权转让完成后,公司不再持有汇丽涂料公司股权,汇丽集团不再持有 中远汇丽公司股权。 2、本次交易的目的和原因 汇丽涂料公司的涂料业务已连续多年亏损,尽管其有改扩建厂房并出租给关 联企业的计划,但估计仍很难扭转其经营颓势。为避免继续对投资收益及经营利 润产生负面影响,公司拟出让股权A。公司收回汇丽集团所持有的股权B是其受让 股权A的交易必要条件。 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")拟向公司控股股东上 海汇丽集团有限公司(以下简称"汇丽集团")出让持有的上海汇丽涂料有 限公司(以下简称"汇丽涂料公司")37.50%的股权(以下简称"股权A"), 拟转让价格为人民币6,562.60万元。 汇丽集团拟以其持有的上海中远汇丽建材有限公司(以下简称"中远汇 丽公司")10%的股权(以下简称 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
2025-03-28 13:01
证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:临 2025-004 上海汇丽建材股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 17 日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开(现场会议地点:上海市浦东新区浦 东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室),出席会议的监事应到 5 人,实 到 5 人,会议由监事会主席王晨娟女士主持。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。 对该议案形成书面意见如下: 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年 ...