上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年6 月11日完成美元购汇审批手续，将在回购期限内根据市场情况择 机做出回购决策并予以实施,并于2024年8月16日前完成本次回 购股份事项。 一、回购股份的基本情况 2024年5月17日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《公司关于以集 中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司回购股 份的用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过0.470美元/股 （含），回购资金总额不低于人民币500万元（含），不超过人民币 1000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年5月18日、2024年5月 24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-012）和《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-015） 证券代码：900939 证券简 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-021 上海汇丽建材股份有限公司 股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）按上证综指采 用的上周最后一个交易日（2024年6月7日）中国人民银行授权中 国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元 兑人民币7.1106元计算，公司股票2024年6月11日收盘价为人民 币0.995元/股，首次低于人民币1元。根据《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.2.1条第 一款第（二）项的规定：在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收 盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司按上证综指采用的上周最后一个交易日（2024年6月7日）中 国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民 币汇率中间价1美元兑人民币7.1 ...

上海汇丽集团有限公司 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: 到目前为止,除贵司已披露的股份回购事项外,我司不存在影响 贵司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 l ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-020 上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于2024年6月5日、6月6日、6月7日连续三个交易日内收盘价 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 6 月 5 日、6 月 6 日、6 月 7 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 按上证综指采用的上周最后一个交易日（2024 年 5 月 31 日）中 国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民 币汇率中间价 1 美元兑人民币 7.1088 元计算，公司股票 2024 年 6 月 7 日收盘总市值为人民币 1.83 亿元，已连续 5 个交易日低 于人民币 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-018 上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租 赁为主，无重大变化。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在应披露而未披露 的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 股票于2024年5月31日、6月3日、6月4日连续三个交易日内收盘 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票 ...

贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: 到目前为止,除贵司已披露的股份回购事项外,我司不存在影响 贵司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 上海汇丽集团有限公司 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: 在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-016 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~1,000 万元 500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 美元/股~0 美元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 2024 年5 月 17 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第四次（临时）会议，审议通过了 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-017 上海汇丽建材股份有限公司 股票可能被终止上市的第一次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定：在上 交所仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收 盘总市值均低于人民币3亿元的，则公司股票可能被上交所终止上市 交易。 截至本公告披露日，公司已完成在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司回购专户、银行本外币账户的开立工作，并已通过开户 银行向国家外汇管理局上海市分局发起了本次股份回购的购汇审批 程序。目前购汇审批尚未完成，公司尚未实施股份回购。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 项进展情况及时履行信息披露义务。 按上证综指采用的上周最后一个交易日（2024年5月31日） ...

上海汇丽建材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 | | | 2024 年 6 月 6 日 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | 会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | | 会议议程 3 | | | 释 | 义 4 | | | 议案一 | 2023 年年度报告全文及摘要 5 | | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 6 | | | 议案三 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | | 议案四 | 2023 年度财务决算报告 18 | | | 议案五 | 2024 年度财务预算报告 23 | | | 议案六 | 2023 年度利润分配预案 24 | | | 议案七 | 关于续聘 2024 年度审计机构并确定其 2023 年度工作报酬的议案 ...25 | | | 议案八 | 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案 26 | | | 议案九 | 关于公司发起人名称变更登记的议案 29 | | | 报 告 | 独立董事 2023 年度述职报告-巢序 30 | | | 报 告 | 独立董事 2023 年度述职 ...

上海汇丽集团有限公司 在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: 到目前为止,除贵司已披露的股份回购事项外,我司不存在影响 贵司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 ...